SBF Membangun “Pintu Belakang” untuk Mengakali Sistem Kepatuhan

Sebuah laporan mengejutkan dari Reuters mengungkapkan bahwa CEO FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) membangun "pintu belakang dipesan lebih dahulu" untuk mengecoh sistem kepatuhan FTX tanpa menaikkan bendera merah.

Laporan oleh Reuters telah mengungkapkan bahwa CEO FTX, Sam Bankman-Fried, membangun "pintu belakang" ke FTX dalam upaya untuk mengubah catatan keuangan dan memindahkan dana tanpa menimbulkan kecurigaan dan memperingatkan orang lain. Reuters mengutip dua orang yang mengetahui masalah tersebut. SBF dilaporkan menggunakan perangkat lunak dipesan lebih dahulu yang dirancang sedemikian rupa sehingga auditor eksternal tidak akan diberitahu tentang perubahan keuangan FTX. Ini berarti bahwa tidak ada tanda bahaya yang muncul ketika dana sebesar $10 miliar ditransfer ke cabang perdagangan saudara FTX, Alameda. SBF telah mengundurkan diri dari perannya sebagai CEO dan menunjuk John J. Ray III sebagai kepala eksekutif barunya. Ray adalah spesialis restrukturisasi yang terkenal menangani likuidasi Enron Corp – salah satu kebangkrutan terbesar dalam sejarah. SBF juga membantah bahwa “pintu belakang” seperti itu ada ketika ditanya oleh Reuters dan mengatakan dia “tidak setuju dengan karakterisasi” dari transfer $ 10 miliar. Meskipun menyangkal tuduhan tersebut, Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) sedang menyelidiki penanganan dana pelanggan FTX.com serta aktivitas peminjaman kripto-nya. Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) juga sedang menyelidiki bursa.

Setidaknya $1 Miliar Dana Klien Hilang di FTX

Reuters lebih lanjut melaporkan bahwa setidaknya $ 1 miliar dana pelanggan telah hilang dari bursa. Sumber mengatakan kepada publikasi bahwa SBF diam-diam mentransfer $ 10 miliar dana pelanggan dari FTX ke Alameda Research. Sebagian besar dari itu telah menghilang menurut sumbernya. Sumber mengatakan bahwa jumlah yang hilang adalah $ 1.7 miliar sementara yang lain mengatakan kesenjangannya antara $ 1 miliar dan $ 2 miliar.

FTX mengajukan Bab 11 kebangkrutan pada hari Jumat setelah penarikan pelanggan yang terburu-buru selama seminggu. Binance akan mengakuisisi pertukaran tetapi setelah penyelidikan terhadap data internal perusahaan dan kewajiban keuangan memutuskan untuk tidak mengakuisisi.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.