SBF dituduh menyuap pejabat PKC untuk mencairkan aset Alameda

Sam Bankman-Fried (SBF), mantan salah satu pendiri FTX, diduga membayar suap $40 juta kepada setidaknya satu pejabat pemerintah China.

SBF ingin mencairkan akun

Menurut tuduhan oleh jaksa federal, SBF diduga membayar suap puluhan juta dolar kepada setidaknya satu pejabat pemerintah China.

Surat dakwaan menyebutkan rekening Alameda Research, dana lindung nilai SBF, sebagai target perintah pembekuan dari polisi China sekitar November 2021.

Anda mungkin juga menyukai: Crypto Lark mengatakan pelarian bitcoin dapat terjadi segera

SBF dan lainnya, pada saat itu, mentransfer setidaknya $40 juta dalam mata uang kripto kepada pejabat PKT. Transfer itu dimaksudkan untuk menguntungkan satu atau lebih pejabat pemerintah China agar mereka mencairkan beberapa akun.

Selain itu, mereka mencoba "banyak metode" untuk mencairkan akun yang menyimpan crypto senilai $1 miliar. Setelah upaya pribadi dan hukum gagal, SBF mengarahkan suap untuk mempertahankan rekening.

Dana tersebut kemudian digunakan untuk mempertahankan perdagangan Alameda yang merugi, yang menurut pemerintah adalah penipuan.

Kasus kebangkrutan FTX sedang berlangsung

FTX dan Alameda runtuh pada November 2022 ketika keuangan mereka menimbulkan kekhawatiran. SBF kemudian menghadapi dakwaan federal dan tuntutan perdata dari komisi perdagangan berjangka komoditas dan komisi sekuritas dan bursa dan ditangkap.

Bukti baru yang diperoleh pemerintah federal atas suap SBF muncul sehari setelah regulator AS mendatangi Binance dengan tuduhan memfasilitasi pembiayaan teroris dan pelanggaran hukum derivatif AS.

Sementara itu, FTX masih dalam proses pengadilan kebangkrutan di Delaware.

Sejauh ini, SBF telah menyetujui persyaratan jaminan baru dengan jaksa AS, yang membatasi akses teknologinya, berdasarkan dokumen yang diajukan baru-baru ini. Sebelumnya, hakim Lewis Kaplan telah menutup akses elektronik SBF.

Hingga saat ini, SBF membantah terlibat dalam tuduhan apa pun yang diajukan terhadapnya, tetapi hakim mengatakan dia tidak mau mengambil risiko.

Baca lebih lanjut: XRP naik 3% meskipun pasar umum turun

Ikuti Kami di Google Berita