Setelah menyebutkan dugaan suap pemerintah Tiongkok, rekening palsu yang dibuat atas nama pekerja seks Thailand, dan berbagai versi neraca keuangan yang dipalsukan, Caroline Ellison muncul sebagai saksi utama pemerintah dalam persidangan pidana Sam Bankman-Fried. Pendiri FTX yang dipermalukan menghadapi tujuh tuduhan penipuan dan konspirasi dalam kasus besar ini.
Ellison, mantan CEO Alameda Research dan pacar Bankman-Fried, mengatakan kepada juri pada Rabu pagi bahwa dia memupuk budaya kerahasiaan di dalam perusahaannya. Dia menunjuk pada tuduhan hilangnya pesan Signal, bahasa kode, dan banyak lagi.
“Saya berhati-hati untuk tidak mengatakan [apa pun] dalam bahasa yang terlalu eksplisit,” kata Ellison, sambil menambahkan ada ketakutan bahwa komunikasi tertulis dapat “digunakan untuk melawan kami dalam kasus pengadilan.”
Bankman-Fried menyuruh mereka untuk menggunakan “tes New York Times,” kata Ellison, yaitu ketika karyawan diminta untuk membayangkan pesan-pesan kendur mereka di halaman depan surat kabar.
“Salah satu contohnya [saat kita berbicara dalam kode] adalah ketika Alameda membayar apa yang saya yakini sebagai suap dalam jumlah besar kepada para pejabat Tiongkok”, kata Ellison.
Suap tersebut, yang menurutnya kemudian diyakini berjumlah sekitar $100 juta hingga $150 juta, tampaknya digunakan untuk membuka akun yang dimiliki bursa di Tiongkok pada Huobi dan OKX yang dibekukan, sehingga mengunci aset sekitar $1 miliar.
Pada November 2021, Ellison mengatakan dia diarahkan oleh Mantan CEO FTX Ryan Salame untuk mengirim berbagai aset ke alamat dompet, dengan total $100 juta. Setelah melakukan hal tersebut, rekening mereka dicairkan, dia bersaksi.
Sam memberitahunya bahwa “[David] Ma menemukan cara untuk mencairkan akun kami,” kata Ellison. “Yang harus kami lakukan hanyalah mengirimkan uang.”
Setelah sidebar yang diprakarsai oleh tim pembela Bankman-Fried, hakim senior Distrik Selatan New York Lewis Kaplan menyatakan kepada juri bahwa Bankman-Fried tidak dikenakan tuduhan suap apa pun.
Baca lebih lanjut: Pekerja seks Thailand, suap dari Tiongkok, dan pesan Signal: pembaruan uji coba langsung SBF
Seorang karyawan lama Ellison yang disebut sebagai “Handi” diduga terlibat dalam diskusi tentang cara mencairkan akun mereka, karena ayahnya adalah seorang pejabat pemerintah Tiongkok.
Ellison mengatakan bahwa Handi menentang “cara David Ma,” tetapi ketika dia keberatan, Bankman-Fried menyuruhnya untuk “tutup mulut.”
Beberapa bulan kemudian, setelah Handi berhenti, Bankman-Fried memberi tahu Ellison dan mantan karyawannya Sam Trabuco dalam obrolan Signal bahwa Handi bersikap “antagonis,” Ellison bersaksi. Handi sedang berusaha mendapatkan paket pesangon, tambah Ellison.
“Apakah ayah Handi segera menyerahkan kami atau semacamnya,” kata Trabuco dalam pesan Signal, yang tangkapan layarnya dijadikan bukti oleh pemerintah.
“lol,” jawab Bankman-Fried dalam obrolan.
Bankman-Fried dan timnya juga mempertimbangkan untuk membuka dana dengan memanfaatkan rekening lain untuk mencoba mentransfer uang. Akun-akun ini dibuat atas nama “pelacur Thailand,” menurut Ellison. Dia menambahkan bahwa Salame, yang bulan lalu mengaku bersalah atas dua tuduhan yang tidak berhubungan, adalah orang yang menjalin hubungan dengan para pelacur tersebut.
Matematika yang buruk?
Ellison juga mencatat bahwa ketika kondisi pasar kripto memburuk pada musim panas 2022, pemberi pinjaman Alameda mulai menarik kembali pinjaman. Genesis secara khusus meminta $500 juta pada Juni 2022, menurut pesan Signal yang menjadi bukti.
Ellison menciptakan tujuh versi 'alternatif' berbeda dari neraca riil Alameda, atas arahan Bankman-Fried, katanya. Versi yang dipalsukan dikirim ke Genesis dan lainnya.
Kenyataannya, nilai aset bersih Alameda adalah sekitar $6 miliar, meskipun Ellison mencatat bahwa mengingat jumlah FTT yang mereka miliki, angka ini kemungkinan besar meningkat. Total kewajiban perusahaan perdagangan itu adalah $14.9 miliar, kata Ellison.
Ketika Genesis meminta untuk melihat neraca, Ellison mengatakan dia “sangat stres.”
“Saya ingin meyakinkan mereka…tetapi faktanya…kami telah meminjam lebih banyak dari pelanggan FTX,” tambahnya.
Dalam versi yang diterima Genesis, nilai aset bersih Alameda dilaporkan sebesar $6 miliar dan total kewajibannya dicatat sebesar $10 miliar, mengingat Ellison mengatakan dia menghapus pinjaman Alameda sebesar $9.9 miliar dari FTX dalam versi yang dipalsukan. Pinjaman dari FTX, seperti yang berulang kali dimintai klarifikasi oleh Ellison, adalah uang pelanggan FTX.
“Saya tidak ingin tidak jujur namun saya juga tidak ingin mereka mengetahui kebenarannya,” kata Ellison tentang kebohongannya kepada pemberi pinjaman.
Mengenai topik simpanan nasabah, pemerintah menunjukkan tweet tanggal 27 Juni 2022 dari Bankman-Fried yang menyatakan: “Mendukung aset nasabah harus selalu menjadi yang utama. Segala sesuatu yang lain adalah hal kedua.”
Jaksa utama Danielle Sassoon bertanya kepada Ellison apakah FTX pada saat tweet itu dibuat memiliki cukup aset untuk mendukung pelanggannya.
“Tidak,” kata Ellison.
Pelanggan telah menyetor total $15 miliar di bursa, tetapi hanya ada sekitar $6.8 miliar aset likuid di FTX.
Banyak tuduhan yang memberatkan
Kesaksian Ellison pada hari Rabu muncul setelah hari yang mengejutkan di pengadilan pada hari Selasa, di mana dia mendukung klaim salah satu pendiri FTX, Gary Wang, dan melontarkan beberapa kejutan lagi.
Dia mengatakan kepada juri bahwa Alameda memberikan pinjaman pribadi sebesar $5 miliar kepada Bankman-Fried, Wang dan Nishad Singh, mantan direktur teknik perusahaan.
Ditambah lagi, Bankman-Fried mengetahui bahwa ada kemungkinan 100% Alameda gagal membayar pinjamannya dari kreditor pihak ketiga jika kondisi pasar memburuk dan dia melanjutkan belanja miliaran dolarnya. Tentu saja, pemerintah mencatat saat pemeriksaan langsung, hal inilah yang akhirnya terjadi.
Bankman-Fried menjadi pembawa acara di Alameda, Ellison menambahkan pada hari Selasa, mencatat bahwa “keputusan besar apa pun” harus diambil melalui dia. Ketika dia meminta ekuitas di Alameda setelah dia menjadi CEO dana lindung nilai kripto, Bankman-Fried mengatakan kepadanya “itu terlalu rumit.”
Antara Selasa dan Rabu, Ellison telah menjadi saksi selama sekitar empat jam sejauh ini. Jaksa mengatakan kepada pengadilan pada Rabu sore sebelum istirahat makan siang bahwa mereka mungkin akan menjalani pemeriksaan langsung selama satu setengah jam lagi.
Jangan lewatkan berita besar berikutnya – bergabunglah dengan buletin harian gratis kami.
Ikuti persidangan Sam Bankman-Fried dengan berita terbaru dari ruang sidang.
Sumber: https://blockworks.co/news/caroline-ellison-testifying-chinese-bribe