SBF mengatakan 'oke' bahwa Alameda meminjam dana pengguna FTX

Beberapa minggu sebelum keruntuhan FTX, seorang eksekutif puncak mengemukakan kekhawatiran kepada pendiri dan kemudian CEO Sam Bankman-Fried (SBF) tentang utang signifikan Alameda ke FTX, New York Times (NYT) melaporkan.

Laporan tersebut mengutip dokumen yang dilihat oleh NYT, merinci komunikasi pribadi antara pemerintah AS dan Bahama.

Eksekutif FTX — berlabel CC-2 dalam dokumen — “khawatir” mengetahui dari eksekutif lain — berlabel CC-1 — bahwa hedge fund Alameda Research berutang $13 miliar kepada FTX.

Alameda menderita kerugian $5 miliar, termasuk dana yang dipercayakan pengguna kepada FTX untuk diamankan.

Saat dihadang CC-2, SBF mengakui kekalahan Alameda menjadi masalah. Dia memberi tahu eksekutif bahwa "situasi itu membuatnya khawatir," dan menghambat produktivitasnya hingga 5-10%. Tetapi pada saat itu, SBF masih mengandalkan penyelesaian masalah itu sendiri, meskipun dia membahas penutupan hedge fund.

Menurut dokumen:

“Bankman-Fried mengindikasikan bahwa situasinya dapat diperbaiki dengan sendirinya jika mereka meningkatkan lebih banyak ekuitas, dan harga mata uang kripto naik.”

Eksekutif FTX - termasuk orang yang membahas utang Alameda ke FTX dengan SBF - adalah insinyur perangkat lunak tingkat tinggi dengan akses ke kode bursa yang disebutkan dalam dokumen tersebut, menurut NYT.

Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa dua orang yang memiliki akses ke kode FTX adalah co-founder Gary Wang dan kepala teknik Nishad Singh.

Wang mengaku bersalah untuk tuntutan pidana dan bekerja sama dengan jaksa dalam kasus melawan SBF. Singh dilaporkan juga mencari kesepakatan pembelaan tapi belum di charge. SBF telah memohon 'tidak bersalah' untuk berbagai tuduhan penipuan dan pencucian uang. Persidangannya akan dimulai pada bulan Oktober.

Saat masalah mulai muncul pada awal November 2022, perhitungan awal CC-1 menunjukkan bahwa FTX akan dapat memenuhi semua penarikan pelanggan, sesuai dengan dokumen. Tetapi menurut dokumen:

“Bankman-Fried kemudian menunjukkan kepada CC-1, secara substansi dan sebagian, bahwa CC-1 telah mengabaikan akun terpisah dan tersembunyi yang menyertakan kewajiban sekitar $8 miliar yang harus dibayarkan kepada FTX.com oleh Alameda.”

Pengajuan pengadilan baru-baru ini dalam kasus kebangkrutan FTX menunjukkan bahwa Alameda memiliki "$ 65 miliar pintu belakang” menjadi FTX.

Eksekutif FTX tahu Alameda menyalahgunakan dana pengguna FTX pada tahun 2020

Pada tahun 2020, CC-1 mengetahui bahwa Alameda memiliki saldo negatif "sekitar ratusan juta dolar" di bursa FTX yang diungkapkan dokumen tersebut, menurut NYT.

Data — yang diperoleh CC-1 dengan menjalankan kueri pada database perusahaan — mengarahkan eksekutif untuk menyimpulkan bahwa Alameda “menggunakan dana pelanggan FTX.com secara tidak tepat,” ungkap dokumen tersebut, lapor NYT.

Sesuai dokumen, CC-1 menyoroti masalah tersebut kepada SBF yang menjawab dengan "tidak apa-apa," karena pinjaman Alameda dari FTX didukung oleh FTT, token asli bursa.

Harga FTT mulai jatuh dengan cepat setelah CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) mengumumkan rencana untuk menjual kepemilikan FTT Binance pada 6 November 2022.

Ketika CC-1 mendekati SBF pada tahun 2020, FTX sedang menjalani audit, dokumen tersebut dilaporkan terungkap. CC-1 bertanya kepada SBF apakah auditor akan khawatir tentang penggunaan dana pengguna FTX oleh Alameda. SBF meyakinkan CC-1 bahwa “auditor biasanya tidak fokus pada masalah seperti itu,” lapor dokumen tersebut, menurut NYT.