Penipu lolos dari penemuan dengan memanfaatkan identitas pasar gelap

Sebuah perusahaan keamanan blockchain dengan nama CertiK menemukan wahyu yang mengejutkan bahwa orang yang melakukan penipuan bitcoin memiliki akses ke pasar gelap individu yang “murah dan mudah” yang bersedia untuk menempatkan nama dan wajah mereka pada proyek penipuan dengan harga sederhana $8 . Identitas para pemain KYC ini juga dapat digunakan oleh penjahat untuk mendaftarkan rekening bank atau bertukar rekening atas nama mereka sendiri, yang merupakan kemungkinan lain.

Para peneliti dari CertiK menemukan lebih dari 20 pasar bawah tanah yang mempekerjakan aktor KYC hanya dengan $8 untuk “pertunjukan” dasar. "Pertunjukan" ini termasuk memenuhi kriteria KYC "untuk membuka rekening bank atau pertukaran dari negara berkembang." Anda dapat mengakses marketplace tersebut melalui Telegram, Discord, aplikasi smartphone, dan website yang mengkhususkan diri pada gigs.

CertiK membuat pengamatan bahwa mayoritas artis tampaknya dieksploitasi karena mereka tinggal di negara berkembang “dengan konsentrasi di atas rata-rata di Asia Tenggara” dan dibayar antara $20 dan $30 untuk setiap peran yang mereka mainkan. Selain itu, CertiK mencatat bahwa mayoritas penampil ini tinggal di Asia Tenggara.

CertiK telah mengeluarkan peringatan bahwa lebih dari 40 situs web yang mengklaim menganalisis proyek cryptocurrency dan memberikan "lencana KYC" adalah "tidak berguna" karena fakta bahwa layanan mereka "terlalu dangkal untuk mendeteksi penipuan atau terlalu amatir untuk mendeteksi ancaman orang dalam." CertiK percaya bahwa ini terjadi karena situs web "terlalu dangkal untuk mendeteksi penipuan atau terlalu amatir untuk mendeteksi ancaman orang dalam".

Pada bulan Oktober, Mastercard mengumumkan akan meluncurkan solusi baru untuk identifikasi dan pencegahan penipuan. Solusi baru ini menggunakan kecerdasan buatan dan data yang disimpan di blockchain.

Ada kesalahpahaman yang meluas bahwa sifat transparan dari transaksi blockchain memudahkan penjahat untuk menyembunyikan aliran uang. Ini bukan kasusnya. Di sisi lain, yang terjadi justru sebaliknya.

Badan penegak hukum Prancis dapat mengidentifikasi lima orang dan membawa mereka ke pengadilan karena mencuri token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) melalui penipuan phishing. Ini dimungkinkan dengan penggunaan analisis on-chain.