SDNY Membentuk Grup Khusus untuk Mencari Dana FTX

SDNY telah membentuk pasukan khusus untuk menangani akibat FTX – dan menemukan uang!

Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York (SDNY) mengumumkan pada 4 Januari bahwa mereka telah menunjuk jaksa senior untuk melacak aset pelanggan yang hilang setelah FTX runtuh.

Pengawas keuangan AS juga meluncurkan "satuan tugas FTX" untuk tugas khusus ini.

Dana FTX…

Jaksa dan agen dari tim baru memiliki latar belakang yang kuat dalam kejahatan sekuritas dan komoditas, korupsi keuangan, pencucian uang, dan kejahatan korporasi lintas batas.

Ini akan bertanggung jawab untuk meneliti dan menuntut “hal-hal yang berkaitan dengan keruntuhan FTX.”

Menurut pernyataan resmi dari Pengacara Damian Williams, Pengacara SDNY yang bertanggung jawab atas kasus FTX dan pendirinya, SDNY berupaya keras untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cepat.

Pembentukan Satuan Tugas FTX adalah “untuk memastikan bahwa pekerjaan mendesak ini berlanjut, didukung oleh semua sumber daya dan keahlian SDNY hingga keadilan ditegakkan.”

Jaksa federal menambahkan bahwa tim juga bekerja untuk melacak dan memulihkan uang tebusan setelah pertukaran cryptocurrency FTX bangkrut.

Kerugian besar-besaran

Runtuhnya bursa teratas menghapus kekayaan $ 16 miliar Sam Bankman-Fried dalam waktu kurang dari seminggu. Lebih dari satu juta pelanggan merasa frustrasi tentang apakah mereka bisa mendapatkan kembali uang mereka.

Kejatuhan itu mengubah Sam Bankman-Fried, dari seorang miliarder crypto, menjadi “tidak ada”. Sementara itu, miliarder crypto lainnya, Zhao Changpeng dari Binance, juga mengalami penurunan kekayaan bersih sebesar $84 miliar pada tahun 2022.

Dalam upaya untuk melacak aset pelanggan yang hilang, manajemen baru FTX dilaporkan juga mempekerjakan AlixPartners, sebuah firma penasihat keuangan yang berkonsultasi pada beberapa kasus kebangkrutan terkenal termasuk kasus Enron.

Pembaruan baru dari FTX menunjukkan bahwa pendiri perusahaan Sam Bankman-Fried mengaku "tidak bersalah" pada hari Selasa selama sidang pengadilan New York. Miliarder yang dipermalukan itu bersikeras tidak bersalah dan membantah tuduhan Departemen Kehakiman AS.

Bankman-Fried menghadapi 8 tuntutan pidana terkait kebangkrutan FTX termasuk penipuan keuangan dan konspirasi penipuan terkait aktivitas pengelolaannya di bursa FTX dan dana investasi Alameda Research.

Jika terbukti bersalah, Sam akan menghadapi 115 tahun penjara!

Seperti dilaporkan sebelumnya, oleh SDNY, mantan CEO FTX berada di bawah tiga dakwaan terpisah dari Departemen Kehakiman, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), dan Komisi Sekuritas dan Bursa.

Permohonan tidak bersalah berarti Sam Bankman-Fried akan memasuki pertarungan hukum untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Sidang pertama tokoh kontroversial ini akan dimulai pada 2 Oktober 2023, menurut hakim pengadilan New York.

Jaksa telah menyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan pengumpulan bukti dalam beberapa minggu mendatang dan akan mulai merilis surat-surat terkait.

Jaksa meminta pengadilan sekali lagi untuk memperingatkan Sam Bankman-Fried agar tidak mengakses dompet kripto apa pun yang berafiliasi dengan FTX dan entitas terkait, yang menyiratkan bahwa dia memilikinya.

Selama persidangan, Bankman-Fried meminta pengadilan untuk tidak mengungkapkan dua orang lainnya yang menandatangani permohonan jaminannya karena alasan privasi dan keamanan.

Pengacara yang mewakili mantan CEO FTX itu mengakui bahwa klien dan keluarganya telah menerima beberapa ancaman di masa lalu dan tidak ingin terjadi sesuatu yang berbahaya. Permintaan ini dikabulkan oleh pengadilan.

Bencana FTX memicu krisis besar di pasar cryptocurrency. BlockFi, salah satu pemberi pinjaman cryptocurrency terbesar di dunia, menyatakan bangkrut akibat krisis pertukaran FTX.

Genesis Trading, pihak lain yang terkait dengan FTX, juga mengalami kesulitan keuangan. Gejolak pasar Bitcoin tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.

Ketakutan masyarakat terhadap ketidakstabilan pasar mata uang kripto semakin meningkat setelah keruntuhan yang cepat dari mantan raksasa kripto dengan seringnya penghapusan dana dari jaringan oleh pengguna.