Jaksa di Distrik Selatan New York (SDNY) telah meminta Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untuk menunda kasus mereka terhadap pendiri FTX yang dipermalukan, Sam Bankman-Fried.
Sebelum mengajukan kebangkrutan pada 11 November, FTX adalah salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia. Setelah ditangkap di Bahama pada bulan Desember, Bankman-Fried diekstradisi ke Amerika Serikat, di mana dia saat ini menghadapi delapan dakwaan federal terkait penipuan keuangan.
Selain itu, SEC mengajukan gugatan perdata terhadap Bankman-Fried pada 12 Desember tahun lalu karena melanggar ketentuan anti-penipuan. Sehari kemudian, CFTC mengajukan gugatan terhadap pendiri karena penipuan dan kesalahan penyajian material.
Pengacara Damian Williams dari SDNY mencatat dalam pengajuan pengadilan bahwa tuntutan hukum perdata dapat memungkinkan Bankman-Fried untuk "mendapatkan materi pemakzulan secara tidak benar mengenai saksi Pemerintah, menghindari aturan penemuan kriminal, dan secara tidak tepat menyesuaikan pembelaannya dalam Kasus Pidana."
Williams juga mencatat bahwa pengacara Bankman-Fried dapat memperoleh manfaat dari proses perdata dan menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan pembelaannya dalam kasus federal. Karena itu, dia meminta untuk menghentikan sementara kasus perdata sementara penyelidikan federal berlanjut.
Aaron Kaplan, co-CEO Prometheum, sebuah perusahaan fintech yang berbasis di NYC yang membangun kepatuhan Hukum Sekuritas Federal, asli blockchain, pasar publik, dan infrastruktur kustodian untuk aset digital mengatakan kepada Blockworks bahwa dalam kasus penipuan kerah putih kriminal, adalah umum untuk menolak pidana. terdakwa kemampuan untuk menggunakan kasus perdata untuk penemuan.
“Ini bisa digunakan untuk membela masalah pidana,” kata Kaplan. “Jaksa secara teratur berpendapat bahwa penyalahgunaan proses penemuan perdata, termasuk dengan cara deposisi, digunakan oleh terdakwa untuk mengintimidasi calon saksi dalam masalah pidana.”
Sentimen ini dibagikan oleh David Maria, penasihat umum dan kepala petugas hukum di Bittrex.
“Sudah menjadi rutinitas untuk menunda proses perdata ketika proses pidana tertunda. Jika pemerintah tidak meminta untuk menghentikan proses perdata, biasanya terdakwa yang menghadapi tuntutan pidana akan melakukannya,” kata Maria.
Ini bukan pertama kalinya jaksa AS meminta penghentian kasus perdata. Pada Juli 2018, SEC menghentikan penyelidikannya menjadi scammer crypto Renwick Haddow setelah ditentukan bahwa kasus perdata dan pidana berakar pada keadaan yang sama.
Tidak ada kontak yang diizinkan dengan dunia luar
Mantan pendiri FTX itu memohon tidak bersalah untuk tuduhan terhadap dirinya pada bulan Desember tahun lalu. Dia saat ini keluar dengan jaminan $ 250 juta.
Meskipun berada dalam tahanan rumah, banyak tamu yang dapat mengunjunginya di kediaman keluarganya, termasuk jurnalis keuangan terkemuka Michael Lewis - penulis Wolf of Wall Street.
Juga terungkap bahwa Bankman-Fried telah menghubungi karyawan FTX dan Alameda dulu dan sekarang melalui aplikasi perpesanan Signal.
Karena pengadilan percaya bahwa pesannya obstruktif dan bisa mempengaruhi saksi, hakim memutuskan untuk melarang pendiri menggunakan alat komunikasi apa pun untuk menghubungi dunia luar, selain anggota keluarga dekatnya.
Pengacara Bankman-Fried mengajukan permintaan bersama pada hari Senin untuk mengubah persyaratan jaminannya sehingga dia dapat diizinkan untuk menggunakan layanan pesan teks tidak terenkripsi dalam keadaan teleponnya dipantau.
Ini mendapat perlawanan dari pejabat federal, yang sejak itu menolak permintaannya "tanpa prasangka", yang berarti Bankman-Fried bebas untuk membuat permintaan yang sama atau serupa lagi di masa mendatang.
Diperbarui, 8 Februari pukul 7:45 ET, dengan komentar tambahan.
Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini dikirim ke email Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.
Ingin alfa dikirim langsung ke kotak masuk Anda? Dapatkan ide perdagangan degen, pembaruan tata kelola, kinerja token, tweet yang tidak boleh dilewatkan, dan lainnya dari Debrief Harian Blockworks Research.
Tak sabar menunggu? Dapatkan berita kami dengan cara tercepat. Bergabunglah dengan kami di Telegram dan ikuti kami di berita Google.
Sumber: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases