SEC Menangkap Ikan Besar FTX, Akan Bekerja Jika Melawan SBF

per melaporkan dari Bloomberg, mantan Chief Engineering Officer FTX, Nishad Singh, telah mengaku bersalah atas dakwaan yang diajukan terhadapnya. Singh bekerja sama dengan Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) dan akan menangani kasus yang diajukan terhadap mantan bosnya, Sam Bankman-Fried (SBF).

Sebagai Bitcoinist melaporkan pada Desember 2022, dua anggota lingkaran dalam SBF, Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research, dan Gary Wang, salah satu pendiri FTX, mengaku bersalah dan bekerja sama dengan SEC dan otoritas AS. Singh adalah eksekutif ketiga yang mundur dan bergabung dalam penyelidikan terhadap SBF.

FTX Lebih Tinggi Tahu Ada yang Salah Selama Berbulan-bulan

Menurut laporan itu, Singh mengaku bersalah atas dakwaan enam dakwaan, termasuk penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, pelanggaran hukum dana kampanye, dan tuduhan lainnya. Selama sidang pengadilan yang diadakan hari ini di pengadilan federal Manhattan, mantan Kepala Teknik FTX mengatakan:

(Saya) sangat menyesal atas peran saya dalam hal ini dan kerugian yang ditimbulkannya. Saya mengambil tindakan untuk menunjukkan bahwa pendapatan FTX lebih tinggi daripada sebelumnya dan memberikan informasi tersebut kepada auditor. Saya tahu perilaku saya salah.

Singh juga mengaku mengetahui tentang keadaan keuangan FTX yang genting dan pinjaman yang diberikan kepada cabang perdagangan perusahaan, Alameda Research. Dalam hal ini, hakim memutuskan bahwa mantan eksekutif tersebut “mengabaikan risiko yang besar” dengan tetap berada di perusahaan, melanggar hukum.

Atas tuduhan terkait dana kampanye, di mana jutaan dolar ditransfer ke politisi AS atas nama SBF dan lingkaran dalamnya, Singh mengklaim bahwa dia tidak mengetahui perusahaan menggunakan namanya untuk tujuan ini.

Sebagai Bitcoinist juga melaporkan, Pengadilan Distrik Selatan AS di New York mengeluarkan dakwaan yang mengungkap skema FTX untuk meningkatkan pengaruhnya di Washington. Dalam strategi ini, SBF dan lainnya menyumbang kepada pejabat tinggi pemerintah untuk “keuntungan mereka sendiri”.

Penipuan “Murni Dan Sederhana”

SEC, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), dan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York ditekan tuduhan terhadap Singh sebagai bagian dari perjanjian. SEC mengklaim bahwa mantan Kepala Teknik FTX berada di balik kode perangkat lunak yang memungkinkan pertukaran crypto menipu pelanggannya.

Di depan umum, SBF meyakinkan pelanggannya dan pihak lain bahwa perusahaan mengambil langkah yang tepat untuk melindungi dananya. SEC mengklaim bahwa pernyataan ini menyesatkan. Dengan demikian, Singh dapat dimintai pertanggungjawaban karena "berpartisipasi aktif dalam skema untuk menipu" para investor FTX.

Di saat-saat terakhir pertukaran, Singh mengambil pinjaman $6 juta untuk penggunaan pribadi, menurut dakwaan SEC. Gurbir Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC, mengatakan:

Kami menuduh bahwa ini adalah penipuan, murni dan sederhana: sementara di satu sisi FTX menggembar-gemborkan langkah-langkah mitigasi risiko yang seharusnya efektif bagi investor, di sisi lain, Tuan Singh dan rekan terdakwa mencuri dana pelanggan menggunakan kode perangkat lunak yang dibuat oleh Tuan Singh. . Pilar undang-undang sekuritas kami adalah bahwa ketika perusahaan dan perwakilan mereka memutuskan untuk berbicara tentang suatu masalah, mereka tidak dapat berbohong kepada investor tentang hal-hal yang merupakan inti dari keputusan investasi mereka.