Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS telah mengajukan tuntutan terhadap delapan orang yang terlibat dalam skema crypto yang disebut CoinDeal, menurut a 4 Januari jumpa pers.
SEC mengatakan dalam pengaduannya bahwa pendiri CoinDeal, Neil Chandran, mengoperasikan skema investasi crypto yang curang bersama dengan individu dan kelompok lain.
Pelaku CoinDeal mengumpulkan lebih dari $45 juta dengan menjual sekuritas yang tidak terdaftar kepada investor. Mereka menjanjikan pengembalian yang tinggi dan bersikeras bahwa teknologi blockchain CoinDeal akan dijual kepada pembeli yang lebih kaya dengan harga triliunan dolar.
Namun, CoinDeal tidak pernah menjual teknologi blockchain yang seharusnya, dan tidak ada kekayaan yang dibagikan kepada investor.
Daniel Gregus, direktur regional SEC untuk Chicago, berkata:
“Kami menuduh para tergugat secara salah mengklaim akses ke teknologi blockchain yang berharga dan bahwa penjualan teknologi tersebut dalam waktu dekat akan menghasilkan pengembalian investasi lebih dari 500,000 kali lipat bagi investor.”
Mereka yang terlibat dalam skema tersebut juga menyalahgunakan dana untuk pengeluaran pribadi. SEC mencatat bahwa Chandran menggunakan dana tersebut untuk membeli mobil, properti, dan perahu. Pengumuman sebelumnya menunjukkan bahwa Chandran harus kehilangan setidaknya 100 aset berbeda.
Chandran memiliki sejarah penipuan yang panjang. Dia didakwa oleh Departemen Kehakiman AS pada biaya lain yang terkait dengan CoinDeal musim panas terakhir. Pada tahun 2017, dia ditangkap di AS atas tuduhan kejahatan terkait dengan sebuah perusahaan bernama Sungame Corp. Pada tahun 2015, dia didakwa oleh otoritas Kanada sehubungan dengan sebuah perusahaan bernama Platinum Equities Ltd.
Keluhan hari ini dari SEC juga menyebutkan empat orang lain yang terlibat dalam skema CoinDeal: Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, dan Linda Knott. Ini juga menyebutkan tiga grup pemasaran multi-level: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, dan BannersGo, LLC. Delapan entitas menghadapi berbagai macam tuduhan.
SEC baru-baru ini menangani banyak kasus terkait crypto. Kemarin, itu mengumumkan biaya melawan Cooper J. Morgenthau, seorang CFO yang menggelapkan dana untuk berinvestasi dalam cryptocurrency. Hari ini, SEC berusaha mengintervensi dalam penjualan aset terencana antara Binance.US dan Voyager Digital.
Kasus SEC profil tinggi lainnya selama setahun terakhir telah mengkhawatirkan rekanan FTX Caroline Ellison, selebriti dan influencer Kim Kardashian, dan perusahaan pemberi pinjaman BlockFi.
Sumber: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/