SEC Denda Mantan Manajer Produk Coinbase di Insider Trading

• Mantan manajer produk Coinbase Ishan Wahi telah menyelesaikan biaya perdagangan orang dalam dengan SEC.
• SEC menuduh Ishan mengungkapkan detail daftar yang akan datang kepada saudaranya.
• Nikhil dan temannya diduga melakukan perdagangan gelap dan mendapat untung dari setidaknya sembilan sekuritas aset kripto.

Dalam perkembangan signifikan dalam cryptocurrency, mantan manajer produk Coinbase Ishan Wahi dan saudaranya, Nikhil Wahi, telah setuju untuk menyelesaikan biaya perdagangan orang dalam. Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) menuduh saudara-saudara terlibat dalam skema perdagangan sebelum beberapa pengumuman terkait dengan setidaknya sembilan sekuritas aset kripto.

Keluhan SEC, yang diajukan pada 21 Juli 2022, menuduh Ishan Wahi bekerja di Coinbase. Namun, itu memfasilitasi koordinasi pengumuman daftar publik untuk platform tersebut. Selain itu, diungkapkan aset kripto yang akan tersedia untuk diperdagangkan. Terlepas dari kebijakan Coinbase yang jelas melarang tindakan seperti itu, Ishan berulang kali membocorkan detail daftar yang akan datang kepada saudaranya, Nikhil Wahi, dan seorang temannya, Sameer Ramani.

Antara Juni 2021 dan April 2022, Nikhil dan Ramani konon memanfaatkan informasi nonpublik ini untuk memperdagangkan setidaknya 25 aset crypto, sembilan di antaranya adalah sekuritas. Mengatur waktu pembelian mereka secara strategis sebelum pengumuman resmi, mereka selanjutnya akan menjual aset untuk mendapatkan keuntungan besar setelah lonjakan harga yang diantisipasi.

Integritas Pasar Crypto Dijunjung tinggi

Investigasi SEC mengungkapkan bahwa Ishan Wahi, yang memiliki akses ke informasi rahasia sebagai manajer produk di Coinbase, diduga membagikan informasi ini dengan saudaranya, Nikhil Wahi, yang menggunakannya untuk melakukan perdagangan gelap.

Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC, menekankan bahwa SEC tidak mengecualikan sekuritas aset kripto dari peraturan perdagangan orang dalam, dengan menyatakan:

“Undang-undang sekuritas federal tidak mengecualikan sekuritas aset kripto dari larangan perdagangan orang dalam, begitu pula SEC.”

Tindak pidana terhadap Ishan dan Nikhil Wahi berujung pada pengakuan bersalah mereka atas persekongkolan melakukan penipuan kawat. Ishan menerima hukuman penjara 24 bulan dan diperintahkan untuk kehilangan 10.97 eter dan 9,440 Tether. Nikhil dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan harus membayar $892,500.

Kasus ini menyoroti komitmen SEC untuk menegakkan integritas pasar cryptocurrency dan memastikan praktik perdagangan yang adil. Dengan pesatnya pertumbuhan industri crypto, regulator terus memantau dengan cermat aktivitas ilegal yang merusak kepercayaan investor.

Direkomendasikan untukmu:

Petisi Mandamus Diajukan Terhadap US SEC oleh Coinbase