Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia, menghadapi risiko hukum seperti tuduhan pencucian uang dan penawaran sekuritas ilegal, karena Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) memusatkan perhatiannya di setiap pertukaran beroperasi di Amerika Serikat.
Berita itu pertama kali dilaporkan oleh Forbes pada hari Kamis, dengan sumber asli berasal dari staf Senator Lummis.
Sejak kasus Ripple menjadi publik, semua aktivitas Coinbase dan Binance telah dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan. Binance diluncurkan Binance.AS dengan penawaran terbatas untuk pelanggan di Amerika Serikat.
Ex Post Facto Banyak?
Tidak ada yang ingin menjadi "Riak Kedua." Pertarungan hukum SEC-Ripple dimulai pada Desember 2020 dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir sebelum akhir 2022.
Berbeda dengan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), SEC memiliki sikap negatif terhadap cryptocurrency. SEC mencurigai NFT melanggar ketentuan pasar saham global pada awal Maret.
Dalam kasus perdagangan orang dalam terkait crypto pertama, SEC mendakwa mantan eksekutif Coinbase dan dua lainnya dengan penipuan kawat pada bulan Juli. Pendekatan SEC terhadap industri ini jauh dari berpusat pada pengembangan aturan regulasi yang transparan.
Semua tuduhan SEC kemungkinan besar terkait dengan sekuritas, meskipun faktanya Bitcoin dan Ethereum belum ditetapkan sebagai aset keamanan. Dalam hal ini, SEC terlalu mengatur.
Dalam sebuah pernyataan, Senator Republik Tom Emmer mengatakan agensi dan ketuanya “berusaha memperluas ukuran divisi penegakan kripto menggunakan penegakan untuk memperluas yurisdiksinya secara tidak konstitusional.”
Regulasi Dulu, Kemudian Terapkan
SEC telah memicu gelombang pasang di komunitas cryptocurrency, dan jika semuanya berjalan terlalu jauh, legislator dapat menyerahkan kontrol regulasi cryptocurrency ke CFTC. Sebelumnya, RUU diusulkan untuk memperluas pengawasan CFTC terhadap pasar cryptocurrency.
Senator Cynthia M. Lummis dan Kirsten Gillibrand mendukung proposal tersebut. Pejabat itu, bagaimanapun, menyatakan bahwa RUU baru tidak mungkin disahkan oleh Kongres tahun ini.
Menghadapi tuduhan SEC, Coinbase bersedia bekerja sama dalam setiap tantangan hukum.
Terlepas dari langkah SEC, ada juga celah di AS tanpa peraturan khusus untuk cryptocurrency dan tidak ada demarkasi yang jelas dari aset sekuritas. Coinbase memiliki proses yang ketat untuk meninjau dan menganalisis token sebelum mendaftarkannya di bursa, yang telah ditinjau oleh SEC.
SEC mengajukan gugatan perdata awal bulan ini terhadap 11 orang yang terlibat dalam skema Ponzi yang menipu lebih dari $300 juta.
Menurut pengajuan pada 1 Agustus, SEC menuduh bahwa pendiri dan promotor platform Forsage menggunakan "piramida penipuan dan skema Ponzi multi-level" untuk mengumpulkan dana dari jutaan investor ritel di seluruh dunia.
Dua dari terdakwa tidak mengakui atau menyangkal tuduhan itu tetapi malah menyetujui penyelesaian yang bergantung pada keputusan pengadilan. Forsage menolak untuk memberikan metode kontak untuk perusahaan dan tidak segera tersedia untuk komentar lebih lanjut.
Dengan Binance, penyelidikan telah berlangsung sejak bulan lalu. Regulator AS telah mencari tahu apakah Binance Holdings Ltd, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, melanggar undang-undang sekuritas selama penawaran koin awal (ICO) pada tahun 2017.
Dimana SEC Dengan Apa Pun – Pernah
Investigasi SEC berfokus pada asal-usul perusahaan serta asal-usul token BNB, yang saat ini merupakan cryptocurrency terbesar kelima di dunia.
Pihak berwenang sedang menyelidiki apakah penerbitan token BNB 2017 Binance sama dengan penjualan keamanan yang seharusnya terdaftar pada regulator.
Selain BNB, SEC sedang mencari kemungkinan penyalahgunaan perdagangan oleh karyawan Binance dan apakah cabang Binance.US AS, yang dibuka pada 2019, didukung secara memadai oleh mitra global.
Binance telah menyatakan bahwa Binance.com dan Binance.US adalah entitas yang berbeda. Binance.US adalah platform perdagangan terpisah yang berfokus pada AS yang menyediakan produk dan layanan kepada pengguna AS, dan tentu saja, mengikuti peraturan federal dan negara bagian.
Sumber: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/