Akun dengan Silvergate Capital mungkin telah memainkan peran kunci dalam keruntuhan FTX November ini, menurut 20 Desember melaporkan dari Wall Street Journal.
Surat kabar itu mengutip tiga senator AS yang mengatakan bahwa akun di Silvergate "tampaknya menjadi pusat" keruntuhan FTX. Para senator tersebut juga mengatakan bahwa Silvergate sedang meninjau transaksi antara FTX dan Alameda Research.
Para senator tersebut melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka "tidak mendapatkan terlalu banyak jawaban yang sebenarnya" ketika mereka bertanya kepada bank tentang pelanggan tertentu dan tanda peraturan. Aturan kerahasiaan memungkinkan bank untuk merahasiakan informasi tersebut.
Dua senator Republik, John Kennedy dan Roger Marshall, memberikan informasi dalam laporan hari ini. Senator Demokrat Elizabeth Warren, terkenal karena pendiriannya yang keras terhadap mata uang kripto, juga terlibat dalam pengungkapan informasi tersebut.
Temuan terkait FTX Silvergate mungkin akan mempengaruhi audiensi yang sedang berlangsung terkait FTX. Namun, berita tersebut juga dapat memengaruhi persepsi publik tentang Silvergate sendiri, yang dikritik karena ketergantungannya pada pertukaran yang runtuh. Pada bulan November, Silvergate mengaku bahwa ia memiliki keterpaparan terhadap FTX — sekaligus berusaha meminimalkan fakta tersebut dengan menyatakan bahwa keterpaparannya berjumlah kurang dari 10% dari simpanan pengguna.
Silvergate berusaha lebih meyakinkan pelanggan pada 6 Desember dengan menyatakan bahwa mereka melakukan uji tuntas pada FTX dan Alameda. Bank selanjutnya membela diri dan sistem pemantauan risikonya pada Senin, 19 Desember, menurut Wall Street Journal.
Jaminan tersebut tampaknya tidak menghibur investor, yang telah mengajukan beberapa tuntutan hukum class action terhadap perusahaan tersebut.
Satu gugatan class action diajukan terhadap Silvergate hari ini atas nama investor yang membeli sekuritas perusahaan. Gugatan tersebut menyebutkan buletin 17 November yang menggambarkan paparan Silvergate terhadap FTX dan tampaknya menyebabkan nilai saham Silvergate jatuh.
Gugatan yang sama juga menyebutkan masalah yang tidak terkait: dugaan peran Silvergate dalam penanganan uang yang dicuci berasal dari penyelundup dan pengedar narkoba di Amerika Selatan. Berita itu juga menyebabkan nilai saham perusahaan turun.
Silvergate dikenal karena menyediakan layanan ekstensif untuk perusahaan blockchain dan fintech. Ia mengklaim melayani lebih dari 750 pertukaran cryptocurrency dan perusahaan terkait.
Sumber: https://cryptoslate.com/silvergate-account-was-at-the-center-of-ftxs-collapse-senators-say/