Silvergate Bank sebagai tergugat dalam gugatan class action yang diusulkan dari pengguna FTX

Dalam gugatan class action yang baru diajukan, Silvergate Bank dan CEO-nya Alan Lane telah dituduh "membantu dan bersekongkol" dengan "skema penipuan bernilai miliaran dolar yang diatur oleh Sam Bankman-Fried (SBF)" dan dua entitas Sam Bankman, Riset FTX dan Alameda Fried. Tuduhan ini datang dalam konteks “skema penipuan bernilai miliaran dolar yang diatur oleh Sam Bankman-Fried (SBF).”

Pada tanggal 14 Februari 2019, gugatan class action diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara California oleh pengacara yang mewakili pengguna FTX yang berbasis di San Francisco yang membekukan cryptocurrency senilai sekitar $20,000 setelah pertukaran keluar dari bisnis tahun sebelumnya.

Penggugat Soham Bhatia mengklaim bahwa Silvergate Bank, perusahaan induknya Silvergate Capital Corporation, dan CEO Alan Lane mengetahui penggunaan dana pelanggan FTX oleh Alameda Research, dan dia menuduh mereka menyembunyikan "sifat sebenarnya dari FTX" dari pelanggannya. Bhatia menggugat Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation, dan CEO Alan Lane.

Menurut gugatan tersebut, "Pada setiap waktu yang relevan, Silvergate, Bankman-Fried, dan Lane masing-masing adalah rekan konspirator," dengan tambahan berikut: "Gugatan tersebut menuduh Silvergate dan Lane membantu, bersekongkol, mendorong, dan secara substansial membantu Bankman-Fried dalam bersama-sama melakukan skema penipuan terhadap Penggugat dan kelas.”

“Dengan membantu, bersekongkol, mendorong, dan secara substansial membantu tindakan yang salah, kelalaian, dan pelanggaran lainnya yang dituduhkan di atas, Tergugat bertindak dengan kesadaran akan kesalahan mereka dan menyadari bahwa tindakan mereka akan secara substansial membantu pencapaian rancangan ilegal mereka,” kata pengaduan tersebut. . “Selain itu, Tergugat bertindak dengan pengetahuan bahwa tindakan mereka akan secara substansial membantu pencapaian rencana mereka yang melanggar hukum.”

Gugatan tersebut meminta berbagai pemulihan, termasuk ganti rugi, restitusi, dan bagian proporsional dari pendapatan terdakwa, dengan jumlah yang tepat diputuskan selama persidangan.

Namun, pengaduan tersebut belum disahkan sebagai class action oleh pengadilan negeri, yang merupakan langkah penting yang harus diselesaikan sebelum kasus dapat dilanjutkan.

Tindakan hukum potensial terbaru terhadap Silvergate adalah keluhan class action lainnya yang telah diajukan terhadap perusahaan selama dua bulan terakhir.

Penggugat Joewy Gonzalez mengajukan gugatan class action serupa terhadap Silvergate pada 14 Desember di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan California, menuduh Silvergate atas dugaan perannya dalam "melanjutkan penipuan investasi FTX" dengan membantu dan bersekongkol dengan pertukaran kriptocurrency ketika menempatkan deposit pengguna FTX ke rekening bank Alameda. Gugatan Gonzalez menuduh bahwa Silvergate berperan dalam "melanjutkan penipuan investasi FTX" dengan menempatkan FT

Gugatan class action terhadap Silvergate Capital Corporation diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan California pada 10 Januari, menyatakan bahwa platform Silvergate gagal mendeteksi kasus pencucian uang "dalam jumlah melebihi $425 juta" yang melibatkan pencucian uang Amerika Selatan. Gugatan diajukan terhadap Silvergate Capital Corporation.

Ada tuduhan yang dilontarkan terhadap bisnis lain yang sifatnya serupa.

Bisnis perdagangan algoritmik Statistica Capital telah mengajukan gugatan class action diduga terhadap Bank Signature bank yang berbasis di New York, mengatakan bahwa Signature Bank "benar-benar mengetahui dan secara material mendukung penipuan FTX yang sekarang terkenal." Kasus ini diajukan pada 6 Februari minggu lalu.

Laporan tersebut mengatakan dalam tulisannya bahwa “khususnya, Signature mengetahui dan memungkinkan percampuran uang klien FTX di dalam jaringan pembayaran berbasis blockchain miliknya, Signet.”