Berita Editor- FSS sedang menyelidiki bank-bank terkemuka Korea Selatan untuk transaksi kripto yang tidak etis.
- FSS meminta perbankan untuk melakukan audit atas transaksi valas yang patut dicatat.
Dua dari Korea Selatan bank terbesar sedang dieksplorasi oleh Nation's Financial Supervisory Service (FSS) untuk hubungan potensial dengan transaksi berbasis kripto yang tidak etis. Bank Woori dan Shinhan diduga menjadi bagian dari pembayaran lintas batas yang tidak terhitung senilai $3.4 miliar.
Regulator keuangan telah menghitung jumlah $1.3 miliar dari lima cabang bank Woori dan $1.9 miliar dari sebelas cabang bank Shinhan. Dan semua ini dibuat selama 17 bulan, dari Februari 2021 hingga Juli 2022.
Seorang otoritas senior dari FSS melaporkan dalam berita minggu lalu bahwa beberapa aliran uang yang tidak normal ini termasuk pertukaran crypto juga. Sekarang FSS telah meminta setiap bank untuk menyerahkan audit pada akhir Juli, mengenai transaksi luar negeri yang dapat dipertanggungjawabkan, atau pembayaran kripto yang dilakukan antara tahun 2021 hingga Q1, dan Q2 tahun 2022.
Bank-bank menolak untuk menyatakan tuduhan itu. Dan FSS menggerebek 15 lokasi pada minggu lalu saja, yang menggabungkan tujuh pertukaran crypto terbesar juga.
FSS melaporkan:
“Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap bank-bank yang tidak mematuhi aturan valas atau mereka yang melanggar aturan tentang pencucian uang”
Direkomendasikan untukmu
Sumber: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/