Bank-bank yang berbasis di Korea Selatan sedang diselidiki karena diduga memungkinkan pengiriman uang ilegal ke luar negeri senilai $6.5 miliar. Pengiriman uang ini terkait dengan perusahaan yang berurusan dengan arbitrase cryptocurrency.
Bank-bank Korea Selatan menyelidiki lebih dari $6.5 miliar dalam pengiriman uang yang mencurigakan
Sebuah laporan oleh Asia Times memerintahkan penyelidikan ke bank-bank Korea Selatan pada bulan Juli setelah mendeteksi banyak transaksi pengiriman uang ke luar negeri menjelang akhir Juni. Penyelidikan menemukan bahwa sebagian besar $6.5 miliar yang dikirim ke luar negeri dari Januari 2021 hingga Juni 2022 berasal dari pertukaran kripto sebelum dikirim ke lokasi luar negeri.
Sifat transaksi ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan Korea mengeksploitasi “Kimchi premium (kimp). Kimchi premium adalah perbedaan harga crypto di bursa yang berbasis di Korea Selatan dibandingkan dengan valuta asing.
Investor dapat membeli kripto dari bursa asing dan memperdagangkannya di bursa lokal Korea untuk mendapatkan keuntungan. Regulator juga menyatakan keprihatinan atas perdagangan premium Kimchi karena mendorong pelarian modal.
April lalu, premium Kimchi melampaui 20%, tetapi sekarang berada di sekitar +3.37%. Sebuah laporan oleh Shinhan Bank dan Woori Bank mengungkap bahwa sebagian besar dana yang dikirimkan pertama kali ditransfer dari pertukaran mata uang kripto domestik dan ke akun perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan Korea.
Pertumbuhan besar dalam pengiriman uang besar telah menimbulkan kekhawatiran bahwa investor menggunakan sejumlah besar dana untuk melanggar premi Kimchi, menurut laporan dari Asia Times. Menurut a KBS outlet berita, ada juga kecurigaan lain bahwa dana yang disetorkan digunakan untuk mendukung pencucian uang. Beberapa karyawan dari perusahaan tanpa nama yang mendukung pengiriman uang juga telah ditangkap.
Beberapa bank menghadapi sanksi
Jumlah total pengiriman uang ke luar negeri melebihi ekspektasi FSS setelah memerintahkan bank untuk mengusutnya. Laporan Asia Times lebih lanjut mengatakan bahwa FSS akan melakukan penyelidikan internal ke bank-bank lokal untuk mengungkap dana tambahan yang disetorkan dan melanggar peraturan setempat.
FSS juga diharapkan memberikan sanksi terhadap bank Shinhan dan Woori karena mendukung beberapa pengiriman uang terbesar. Laporan itu lebih lanjut mengutip kepala FSS, Lee Bok-Hyeon, yang mengatakan mereka menganggap serius transaksi valuta asing dan sanksi dapat masuk ke sektor ini. Investigasi internal yang dilakukan di bank Shinhan dan Woori akan diselesaikan pada 19 Agustus, setelah itu tindakan dapat diambil terhadap kedua institusi tersebut.
terkait
Tamadoge – Mainkan untuk Mendapatkan Koin Meme
- Hasilkan TAMA dalam Pertempuran Dengan Hewan Peliharaan Doge
- Pasokan Terbatas 2 Miliar, Pembakaran Token
- Game Metaverse Berbasis NFT
- Presale Live Sekarang – tamadoge.io
Sumber: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances