Departemen Kehakiman AS (DOJ) dilaporkan sedang menyelidiki peretasan senilai $372 juta pada crypto exchange FTX karena mengajukan kebangkrutan pada 11 November.
Unit analitik Blockchain Elliptic mulanya menyampaikan bahwa $663 juta dalam berbagai mata uang kripto milik FTX secara mencurigakan bergerak. Transfer senilai $180 juta ternyata FTX mengirimkan dana ke cold storage, sementara dugaan peretas dengan cepat menukar sisa $477 juta ke DAI ether dan stablecoin.
CEO FTX John Jay Ray III mengkonfirmasi peretasan tersebut pada hari berikutnya, dan mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah menghubungi penegak hukum terkait masalah tersebut. Nilai crypto yang hilang dalam insiden itu turun menjadi $372 juta, per Bloomberg, yang mengutip pengajuan kebangkrutan.
Penyelidikan terbaru ini dilaporkan terpisah dari kasus penipuan yang ada terhadap mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried. Investigasi DOJ dapat mengirim peretas ke penjara selama maksimal 10 tahun jika terbukti bersalah atas tuduhan hipotetis yang terkait dengan penipuan komputer.
Namun, kepala petugas keamanan Kraken awalnya mengatakan pertukaran itu mengetahui identitas penyerang kemudian muncul untuk berjalan kembali klaim tersebut.
Bankman-Fried sendiri juga punya disarankan dalam wawancara bahwa peretas bisa jadi seseorang dari dalam FTX, atau seseorang yang berhasil memasang malware ke komputer mantan karyawan.
“Saya telah mempersempitnya menjadi seperti delapan orang. Saya tidak tahu yang mana,” kata Bankman-Fried kepada YouTuber Tiffany Wong.
Pengusaha yang dipermalukan, yang saat ini keluar dengan jaminan di California, bertanggung jawab atas FTX saat itu kabarnya menyalurkan $10 miliar dana pelanggan ke unit perdagangan terafiliasi Alameda Research selama bertahun-tahun. Pengacara memperkirakan FTX berutang dana hingga satu juta pengguna, dengan 50 kreditor terbesar keluar dari kantong sekitar $3.1 miliar.
Bankman-Fried sekarang menghadapi an dakwaan federal delapan hitungan termasuk biaya penipuan kawat dan sekuritas. "Ini adalah salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika," kata Jaksa AS Damian Williams.
Mantan eksekutif FTX dan Alameda, Gary Wang dan Caroline Ellison, memiliki keduanya mengaku bersalah untuk tuntutan pidana federal, dan bekerja sama dengan pihak berwenang dengan penyelidikan lebih lanjut.
Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.
Tak sabar menunggu? Dapatkan berita kami dengan cara tercepat. Bergabunglah dengan kami di Telegram.
Sumber: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds