Terra Do Kwon, Daniel Shin Memerintahkan “Pemberitahuan Saat Tiba” dan “Larangan Keberangkatan”

Tim investigasi kejahatan Korea Selatan telah mengeluarkan pemberitahuan “pemberitahuan pada saat kedatangan” dan “larangan keberangkatan” kepada mantan dan eksekutif TerraForm Labs termasuk Do Kwon dan Daniel Shin. Kementerian Kehakiman Korea Selatan menyetujui permintaan jaksa untuk penyelidikan lebih lanjut atas tuduhan penipuan terhadap TerraForm Labs dan para eksekutifnya.

Jaksa Menuntut Investigasi Pendiri Terra Do Kwon dan Daniel Shin

Kementerian Kehakiman Korea Selatan telah menyetujui permintaan Tim Investigasi Kejahatan Keuangan dan Sekuritas Kejaksaan Distrik Selatan Seoul untuk mengeluarkan "pemberitahuan pada saat kedatangan" di Terra's Do Kwon, dilaporkan media berita lokal pada 27 Juli. Juga, “larangan keberangkatan” terhadap eksekutif TerraForm Labs saat ini dan mantan termasuk salah satu pendiri Daniel Shin dan mantan Wakil Presiden Kim Mo.

Pemberitahuan tersebut akan membantu tim investigasi kejahatan untuk menyelidiki lebih lanjut Do Kwon setibanya dari Singapura atas tuduhan penipuan dan pencucian uang. Selain itu, eksekutif lain juga akan diselidiki terkait runtuhnya TerraUSD (UST) dan Terra (LUNA).

Selanjutnya, Do Kwon dituduh terus menawarkan token Terra (LUNA) tanpa memberi tahu investor tentang risiko investasinya. Dia juga diharuskan menghadiri proses pengadilan atas tuntutan hukum yang diajukan terhadapnya oleh investor Terra.

Sementara itu, Daniel Shin telah menjauhkan diri dari Do Kwon dan Terra dan memasang pemberitahuan di aplikasi Chai-nya. Minggu lalu, tim investigasi digerebek rumah dan kantor Daniel Shin sehubungan dengan kecelakaan Terra-LUNA. Catatan transaksi dan dokumen terkait TerraForm Labs juga dikumpulkan dalam penggeledahan dan penyitaan di 15 perusahaan kripto. Pertukaran crypto termasuk Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan Gopax.

Tindakan Kelas Terhadap Lab TerraForm dan Pendirinya di AS

Tiga gugatan class action telah diajukan di AS oleh firma hukum terkemuka Scott+Scott Attorneys at Law LLP, The Rosen Law Firm, dan Bragar Eagel & Squire melawan TerraForm Labs, Do Kwon, dan afiliasinya.

Orang dalam Terra "FatMan" kemarin mengkonfirmasi dalam tweet bahwa mereka akan menjadi bergabung dengan undang-undang class action Scott+Scottgugatan sebagai penggugat, bersama dengan penggugat utama Nick Patterson. Mereka juga menyiapkan class action lain terhadap Do Kwon atas penipuan terhadap ribuan investor.

Varinder adalah Penulis dan Editor Teknis, Penggemar Teknologi, dan Pemikir Analitis. Terpesona oleh Disruptive Technologies, ia telah membagikan pengetahuannya tentang Blockchain, Cryptocurrency, Artificial Intelligence, dan Internet of Things. Dia telah dikaitkan dengan industri blockchain dan cryptocurrency untuk periode yang cukup lama dan saat ini mencakup semua pembaruan dan perkembangan terbaru di industri crypto.

Konten yang disajikan dapat mencakup pendapat pribadi penulis dan tunduk pada kondisi pasar. Lakukan riset pasar Anda sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Penulis atau publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial pribadi Anda.