Beberapa perusahaan di belakang Tether (USDT) dilaporkan menggunakan dokumen palsu dan perusahaan cangkang untuk mendapatkan rekening bank setelah mitra perbankan stablecoin saat itu, Wells Fargo, menghentikan layanan untuk beberapa akun Taiwan Tether.
Laporan 3 Maret dari Wall Street Journal (WSJ) telah menuduh bahwa Tether, bersama dengan broker crypto besar China, menggunakan dokumen palsu, perusahaan cangkang, dan perantara curang untuk membuka rekening bank pada tahun 2018.
Tether menolak laporan WSJ, menyebutnya "sepenuhnya tidak akurat dan menyesatkan". CTO perusahaan, Paolo Ardoino, men-tweet tanggapan sembrono terhadap tuduhan tersebut, menyebut mereka "banyak informasi yang salah dan ketidakakuratan."
Laporan tersebut, yang mengutip beberapa dokumen internal dan email, mengklaim bahwa perusahaan di balik Tether secara rutin menyembunyikan identitas mereka di balik individu dan perusahaan cangkang.
Namun, menggunakan pihak ketiga menyebabkan masalah stablecoin beberapa kali. Pada satu titik, pihak berwenang di Eropa dan Amerika Serikat menyita lebih dari $ 850m senilai dana Tether saat mereka memeriksa klaim penipuan bank dan pencucian uang terhadap perusahaan.
Akun Tether diduga terkait dengan organisasi teror
Menurut WSJ, pada tahun 2018, menyusul keputusan Wells Fargo untuk menghentikan layanan perbankan untuk Tether, beberapa perusahaan yang memiliki saham di stablecoin membuka akun baru atas nama beberapa eksekutif senior mereka.
Selain itu, surat kabar tersebut mengklaim bahwa perusahaan membuat entitas cangkang baru dengan mengutak-atik nama bisnis yang ada dan menggunakannya untuk membuka rekening bank.
Di Taiwan, Tether diduga menggunakan eksekutif Hylab Technology, Chris Lee, untuk memegang beberapa akun perwalian, yang telah dibuka dengan nama Hylab Holdings Ltd.
Selanjutnya, laporan tersebut menyatakan bahwa Tether dan mitra pertukaran kriptonya, Bitfinex, membuka akun di Turki di bawah Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
Departemen Kehakiman AS mengutip akun Tether dalam pendanaan teror tahun 2020 investigasi. Menurut Departemen Kehakiman, sebuah kelompok teror Timur Tengah diduga menggunakan akun Deniz Royal Dis Ticaret untuk mencuci dana yang disalurkan melalui layanan pengiriman uang ilegal.
Koneksi ke pemroses pembayaran kripto yang tidak berlisensi
Dalam kesalahan lebih lanjut, Bitfinex, yang berbagi elemen kepemilikan dengan Tether, memarkir lebih dari $1 miliar di perusahaan pembayaran Panama yang sekarang sudah tidak beroperasi, Crypto Capital.
Perusahaan memiliki reputasi menggunakan perusahaan cangkang untuk membuat jaringan rekening bank untuk mengirimkan dana ke perusahaan crypto secara ilegal.
Laporan WSJ menunjukkan bahwa pada tahun 2018, entitas terkait Tether menggunakan perusahaan cangkang untuk membuka sebanyak sembilan rekening bank baru di Asia selama sembilan hari.
Setelah itu, Bitfinex mengumumkan kepada pelanggannya bahwa mereka telah memperoleh "solusi perbankan terdistribusi" baru dan mendesak mereka untuk menyimpan detailnya sendiri agar tidak merusak "seluruh ekosistem token digital".
Sumber: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/