Tether stablecoin merespons serangan WSJ

Tether stablecoin telah merespons a Wall Street Journal laporan yang merinci dugaan transaksi curang olehnya dan Bitfinex untuk membuka rekening bank. Secara khusus, Tether menuduh WSJ melakukan "tuduhan basi" atas dokumen palsu untuk rekening bank.

Tether stablecoin dan konflik dengan WSJ

Perusahaan di belakang stablecoin Tether memberhentikan a Wall Street Journal laporan yang mengklaim memiliki hubungan dengan entitas yang memalsukan dokumen dan menggunakan perusahaan cangkang untuk mempertahankan akses ke sistem perbankan.

Pada 3 Maret, WSJ melaporkan dokumen dan email yang bocor yang diduga mengungkapkan bahwa entitas terkait dengan Tether dan pertukaran mata uang kripto saudaranya Bitfinex faktur palsu dan transaksi penjualan dan bersembunyi di belakang pihak ketiga untuk membuka rekening bank yang tidak akan bisa mereka buka.

Dalam sebuah pernyataan pada 3 Maret, Tether menyebut temuan laporan itu "tuduhan kuno dari masa lalu" dan "sama sekali tidak akurat dan menyesatkan," menambahkan:

“Bitfinex dan Tether memiliki program kepatuhan kelas dunia dan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku tentang anti pencucian uang, kesadaran pelanggan, dan pendanaan teroris.”

Perusahaan melanjutkan dengan mengatakan bahwa itu adalah apmitra kerja penegakan hukum dan secara teratur dan sukarela membantu pihak berwenang di Amerika Serikat dan luar negeri.

Tether dan Kepala Teknologi Bitfinex Paulo Ardoino men-tweet pada 3 Maret bahwa laporan tersebut berisi "misinformasi dan ketidakakuratan" dan menyiratkan bahwa reporter WSJ adalah badut. Secara khusus, itu berbunyi:

Saya di ulang tahun PlanB di #lugano
Begitu banyak energi dan orang-orang bersemangat untuk membicarakannya #Bitcoin
Ketika saya berada di atas panggung, saya mendengar klakson badut, cukup yakin itu adalah WSJ.
Seperti biasa banyak kesalahan informasi dan ketidakakuratan. Kasihan kawan, pasti sulit bagi mereka tapi butuh media yang lebih baik.

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3 Maret, 2023

Apa yang dilaporkan WSJ tentang Tether stablecoin dan Bitfinex?

Artikel WSJ menguraikan, melalui tinjauannya terhadap email dan dokumen yang bocor, hubungan nyata Tether dan Bitfinex untuk tetap berhubungan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya yang, jika terputus, akan menjadi ancaman eksistensial bagi bisnis mereka, menurut gugatan yang diajukan oleh pasangan melawan Wells Fargo bank.

Secara khusus, salah satu email yang bocor menunjukkan bahwa broker perusahaan yang berbasis di China sedang berusaha menghindari sistem perbankan dengan memberikan faktur palsu dan kontrak penjualan untuk setiap deposit dan penarikan.

Selain itu, ada juga dugaan dalam laporan bahwa Tether dan Bitfinex menggunakan berbagai cara untuk menghindari kontrol yang akan membatasi mereka dari lembaga keuangan dan memiliki hubungan dengan perusahaan yang diduga melakukan pencucian uang untuk organisasi teroris yang ditunjuk AS, antara lain.

Sementara itu, seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada WSJ bahwa Tether sedang diselidiki oleh pengadilan dalam penyelidikan yang dipimpin oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York. Namun, sifat investigasi tidak dapat ditentukan.

Tether telah menghadapi banyak tuduhan kesalahan dalam beberapa bulan terakhir dan baru-baru ini harus mengecilkan laporan WSJ terpisah pada awal Februari yang mengatakan empat orang mengendalikan sekitar 86% perusahaan pada 2018.

Demikian pula, ia harus melawan apa yang disebutnya "FUD" (ketakutan, ketidakpastian dan keraguan) dari laporan WSJ Desember lalu mengenai pinjaman yang dijamin dan kemudian berjanji untuk berhenti meminjam dana dari cadangannya.

Struktur kepemilikan Tether sedang diselidiki

Hanya empat orang yang mengendalikan 86% penerbit stablecoin Tether Holdings Limited pada 2018, menurut dokumen yang diperoleh Wall Street Journal sehubungan dengan penyelidikan oleh otoritas AS.

Investigasi oleh Kantor Kejaksaan Agung New York dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi ke Tether Holdings pada tahun 2021 mengungkapkan struktur kepemilikannya yang sebelumnya tidak diketahui.

Perusahaan ini adalah penerbit Tether, stablecoin terbesar di dunia $ 68 miliar beredar, berdasarkan Data CoinMarketCap.

Menurut dokumen tersebut, Tether dibangun atas upaya bersama dari mantan ahli bedah plastik Giancarlo Devasini dan mantan aktor cilik dan cryptocurrency pengusaha Brock Pierce.

Pada bulan September 2014, Tether Holdings didirikan di British Virgin Islands. Empat tahun kemudian, Pierce keluar dari perusahaan dan Devasini memiliki sekitar 43% saham Tether.

Devasini juga membantu membangun pertukaran cryptocurrency Bitfinex, di mana dia saat ini menjabat sebagai kepala keuangan. CEO Bitfinex Jean-Louis van Der Velde dan penasihat utama Stuart Hoegner masing-masing memiliki sekitar 15% saham Tether pada 2018, menurut dokumen tersebut.

Pemegang saham terbesar keempat Tether pada tahun 2018 adalah warga negara ganda yang dikenal sebagai Christopher Harborne di Inggris dan Chakrit Sakunkrit di Thailand yang memiliki 13%.

Melalui kepemilikan mereka sendiri dan perusahaan terkait lainnya, keempat pria tersebut mengendalikan sekitar 86% saham Tether, kata laporan itu. Sekali lagi, chief technology officer Tether, Paolo Ardoino, men-tweet bahwa artikel Journal adalah “artikel orang-orangan sawah” yang akan mendorong pertumbuhan perusahaan:

Semakin banyak artikel badut, semakin banyak tambatan tumbuh. Orang-orang memahami bahwa Tether mendukung kebebasan dan inklusi. Ini mengecewakan MSM.
Akhirnya holepunch akan merusak media juga. 🕳🥊🍐🍐

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) Februari 2, 2023