Tether menyerang WSJ atas 'tuduhan basi' atas dokumen palsu untuk rekening bank

Perusahaan di belakang stablecoin Tether (USDT) telah menolak laporan The Wall Street Journal (WSJ) yang mengklaim memiliki hubungan dengan entitas yang memalsukan dokumen dan menggunakan perusahaan cangkang untuk mempertahankan akses ke sistem perbankan.

Pada 3 Maret WSJ melaporkan pada dokumen dan email yang bocor yang konon mengungkapkan bahwa entitas yang terkait dengan Tether dan saudaranya pertukaran cryptocurrency Bitfinex memalsukan faktur dan transaksi penjualan dan bersembunyi di balik pihak ketiga untuk membuka rekening bank yang mungkin tidak dapat mereka buka.

Dalam 3 Maret pernyataan, Tether menyebut temuan laporan itu sebagai "tuduhan basi sejak lama" dan "sama sekali tidak akurat dan menyesatkan", menambahkan:

“Bitfinex dan Tether memiliki program kepatuhan kelas dunia dan mematuhi persyaratan hukum Anti-Pencucian Uang, Kenali Pelanggan Anda, dan Pembiayaan Kontra-Teroris yang berlaku.”

Perusahaan melanjutkan dengan mengatakan bahwa itu adalah mitra yang "bangga" dengan penegakan hukum dan "secara rutin dan sukarela" membantu pihak berwenang di Amerika Serikat dan luar negeri.

Kepala petugas teknologi Tether dan Bitfinex, Paulo Ardoino, tweeted pada 3 Maret bahwa laporan itu memiliki "informasi yang salah dan ketidakakuratan" dan menyindir WSJ adalah badut.

Saya di ulang tahun PlanB di #lugano
Begitu banyak energi dan orang-orang bersemangat untuk membicarakannya #Bitcoin
Ketika saya berada di atas panggung, saya mendengar klakson badut, cukup yakin itu adalah WSJ.
Seperti biasa banyak kesalahan informasi dan ketidakakuratan. Kasihan kawan, pasti sulit bagi mereka tapi butuh media yang lebih baik.
— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3 Maret, 2023

Cointelegraph menghubungi Tether dan Binfinex untuk mengomentari laporan dan pernyataan mereka tetapi tidak menerima tanggapan pada saat publikasi.

Laporan WSJ mengklaim Tether dan Bitfinex mengaburkan dirinya sendiri

Laporan WSJ menguraikan — melalui tinjauan yang dilaporkan atas email dan dokumen yang bocor — transaksi nyata Tether dan Bitfinex untuk tetap terhubung dengan bank dan lembaga keuangan lainnya yang, jika hilang, akan menjadi "ancaman eksistensial" bagi bisnis mereka menurut gugatan yang diajukan oleh pasangan melawan bank Wells Fargo.

Salah satu email yang bocor menunjukkan perantara perusahaan yang berbasis di China berusaha untuk "menghindari sistem perbankan dengan memberikan faktur dan kontrak penjualan palsu untuk setiap setoran dan penarikan."

*Cuplikan layar tajuk utama dari Wall Street Journal. Sumber: Jurnal Wall Street*

Ada juga tuduhan dalam laporan bahwa Tether dan Bitfinex menggunakan berbagai cara untuk menghindari kontrol yang akan membatasi mereka dari lembaga keuangan, dan memiliki hubungan dengan perusahaan yang diduga mencuci uang untuk organisasi teroris yang ditunjuk Amerika Serikat, antara lain.

Sementara itu, seseorang yang mengetahui masalah tersebut juga mengatakan kepada WSJ bahwa Tether sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman (DOJ) yang dipimpin oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York. Sifat investigasi tidak dapat ditentukan.

Terkait: Silvergate menutup jaringan pertukaran, melepaskan $9.9 juta ke BlockFi

Tether telah menghadapi banyak tuduhan kesalahan selama beberapa bulan terakhir dan baru-baru ini harus mengecilkan laporan WSJ terpisah pada awal Februari yang mengklaim empat pria mengendalikan sekitar 86% perusahaan sejak tahun 2018.

Itu juga harus memerangi apa yang disebutnya "FUD" (ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan) dari laporan WSJ Desember 2022 mengenai pinjaman yang dijamin dan kemudian berjanji untuk menghentikan pinjaman dana dari cadangannya.