Karyawan Key Terra yang diwawancarai oleh US SEC telah mengungkapkan potensi skema pencucian uang yang dijalankan oleh Do Kwon.
Sejak runtuhnya Terra Luna dan UST dan peluncuran Terra 2.0 berikutnya, semua mata tertuju pada Do Kwon dan timnya di Terraform Labs. Banyak tuduhan telah dilontarkan terhadap pendiri dan TFL, dengan beberapa membawa bukti kuat. Bahkan pihak berwenang Korea Selatan telah meluncurkan penyelidikan terhadap TFL dan Do Kwon.
Sekarang, US SEC terlibat. Menurut informasi yang diungkapkan oleh Naver, Do Kwon tahu bahwa Terra akan turun beberapa bulan sebelumnya. Rupanya, dalam bulan-bulan itu, Kwon menguangkan banyak uang dari dana perusahaan.
$80 Juta Sebulan
Rupanya, Do Kwon sangat ingin menguangkan dana sebanyak mungkin sebelum Terra Luna turun. Karyawan yang diwawancarai telah mengkonfirmasi kepada SEC bahwa Do Kwon mentransfer dana sebesar $80 juta per bulan dari dana perusahaan ke dompet kripto rahasia dan rekening bank asing. Pada dasarnya, ini mirip dengan pencucian uang, dan otoritas AS tidak menyukainya.
Jika tuduhan ini dibuktikan dengan bukti yang cukup, Do Kwon dan TFL dapat menemukan diri mereka dalam lebih banyak masalah daripada sekarang. Kedua entitas tersebut sudah menghadapi tuduhan penghindaran pajak di Korea Selatan, dengan petugas pajak menuntut sekitar $78 juta dalam penyelesaian pajak dan denda.
Mereka Memprediksi Runtuhnya Terra
Laporan lebih lanjut dari media Korea Selatan mengungkapkan bahwa Do Kwon dan TFL menyadari bahwa Terra sedang menuju tembok bata beberapa bulan sebelum Luna dan UST runtuh.
Karyawan yang disebutkan, yang telah diwawancarai dari jarak jauh, telah mengkonfirmasi bahwa mereka memperingatkan Kwon tentang potensi bahaya yang terkait dengan kelemahan desain ekosistem Terra, tetapi Kwon mengabaikan peringatan itu dan melanjutkan dengan raket pencucian uangnya.
Pengembang Terra Anchor kemarin dikonfirmasi Do Kwon Sengaja Menaikkan Minat Dari 3.6% menjadi 20% Seminggu Sebelum Peluncuran membuat UST crash.
“Tepat sebelum peluncuran, saya menyarankan kepada CEO Kwon bahwa suku bunga harus diturunkan, tetapi tidak diterima,”
Hari ini, Pengadilan AS memerintahkan Terra Do Kwon dan Terraform Labs untuk mematuhi panggilan pengadilan yang dikeluarkan oleh SEC.
- Iklan -
Sumber: https://thecryptobasic.com/2022/06/09/tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra- meledak/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra-meledak