Komisi Sekuritas dan Pertukaran Thailand sedang menyelidiki cabang lokal Zipmex atas program perolehannya karena kecurigaan yang tampaknya mencakup bagaimana bisnis tersebut mewakili pembayaran bunga yang dilakukannya.
Menurut surat yang dikirim oleh regulator Thailand dan ditujukan kepada bos unit Zipmex Thailand Akalarp Yimwilai pada 28 Desember, ada pertanyaan yang diajukan. Orang Thailand penjaga menuduh Zipmex menjalankan program penghasilan (ZipUp/ ZipUp+) tanpa persetujuan.
Dalam surat tersebut, regulator mengutip bagian 26 dari Keputusan Darurat Thailand tentang Bisnis Aset Digital, yang menetapkan hukuman mulai dari denda hingga hukuman penjara, dan menyatakan bahwa siapa pun yang mengelola dana terkait aset digital harus mendapatkan lisensi dari Kementerian Keuangan negara.
Regulator mengatakan bahwa Zipmex menggunakan Babel Finance untuk mengelola aset digital klien dalam program penghasilan.
Tulang pertikaian
Kegiatan Zipmex berada di bawah radar otoritas investigasi setelah merilis surat pengungkapan tertanggal 30 November; Zipmex telah memberi tahu investor penyelamat V Ventures bahwa Zipmex Thailand telah melampaui apa yang pertama kali dinyatakannya tentang program tersebut.
Sementara perusahaan pertama kali mengklaim hanya menggunakan dana yang disisihkan untuk pemasaran untuk membayarnya program penghasilan “bonus,” surat pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa mereka mungkin juga telah mengerahkan dan mengelola uang konsumen, yang memerlukan persetujuan peraturan dari pemerintah Thailand.
Menurut surat pengungkapan perusahaan, SEC Thailand juga mengemukakan kekhawatiran tentang ZLaunch dan mungkin ZipLock sebagai layanan taruhan dan itu milik Zipmex lisensi tidak menyediakan cakupan untuk dipertaruhkan.
Sehubungan dengan permintaan regulator atas aktivitas pertukaran crypto, Zipmex telah menolak semua permintaan komentar.
Di sisi lain, SEC Thailand telah memberi Zipmex waktu hingga 12 Januari untuk secara resmi menanggapi surat tersebut dengan janji tegas untuk melanjutkan lebih lanjut. tindakan jika Zipmex default.
Sumber: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/