Bitkub Thailand di bidik regulator pasar, sekali lagi

Komisi Sekuritas dan Pertukaran Thailand telah menegur pertukaran crypto terkemuka Thailand Bitkub untuk kedua kalinya dalam rentang waktu tiga puluh hari. 

Bulan baru, gugatan baru

Pejabat itu tekan rilis dikeluarkan oleh regulator pasar menguraikan rincian gugatan yang diajukan di pengadilan sipil dan mengungkapkan bahwa bursa, bersama dengan dua individu terkait, menghadapi sanksi perdata karena diduga terlibat dalam perdagangan cucian. 

Sederhananya, wash trading adalah ketika aset dibeli dan dijual oleh entitas yang sama, dalam waktu yang sangat singkat untuk memberikan kesan volume perdagangan yang sehat.

SEC juga menuntut agar pelanggar membayar denda perdata sebesar 24,161,292 baht ($634,000) untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh regulator selama penyelidikan. 

Selain itu, regulator juga telah meminta jaksa penuntut umum untuk melarang individu yang dituduh melakukan aktivitas perdagangan terkait aset digital atau kontrak berjangka aset digital untuk jangka waktu enam bulan.

Bulan lalu, SEC Thailand didenda Chief Technology Officer Bitkub Samret Wajanasathian 8.5 juta baht Thailand ($235,000) atas kasus perdagangan orang dalam token KUB yang terungkap. Eksekutif selanjutnya dilarang memegang posisi eksekutif selama 12 bulan. 

Awal tahun ini di bulan Mei, Komite Denda Kriminal SEC Thailand didenda Bitkub karena gagal mematuhi aturan daftar aset digital SEC. 

Regulator juga menunjukkan konflik kepentingan yang muncul dari bursa yang mencatatkan koinnya sendiri, koin KUB, dan bagaimana tindakan perlindungan tidak diambil dalam prosesnya.

Lima anggota komite pemilihan aset digital diidentifikasi karena ketidakpatuhan dan masing-masing didenda 2.5 juta baht Thailand, bersama dengan jumlah denda yang sama yang dikenakan pada bursa itu sendiri.

Konsekuensi dari kontroversi

Komplikasi Bitkub dengan regulator pasar telah menyebabkan salah satu kesepakatan terbesarnya dibatalkan.

Bitkub menjadi berita utama pada November 2021 setelahnya berita memecahkan bahwa Siam Commercial Bank Pcl (SCB), bank tertua dan salah satu bank terbesar di Thailand, sedang dalam pembicaraan dengan bursa untuk mengakuisisi 51% saham senilai 17.85 miliar baht Thailand yang menghasilkan sekitar $537 juta pada saat itu. 

Pembelian ini akan memberikan SCB kepentingan pengendali di Bitkub. Kesepakatan itu dijadwalkan akan diselesaikan pada kuartal pertama tahun ini. Pengumuman kesepakatan mendorong penilaian Bitkub ke utara satu miliar dolar dan mendorong koin Bitkub menjadi tiga kali lipat nilainya.

Pada 25 Agustus SCB mengumumkan bahwa pihaknya membatalkan kesepakatan setengah miliar dolar untuk mengakuisisi saham mayoritas di Bitkub, dengan alasan komplikasi dan masalah peraturan yang belum terselesaikan dengan SEC Thailand.