Konflik Cryptocurrency Kleptocrat Rusia Menghindari Sanksi Kepatuhan

Ada laporan bahwa oligarki Rusia dan lainnya mencoba untuk memindahkan uang mereka untuk menghindari sanksi ekonomi yang melumpuhkan yang telah dikenakan di negara itu, sebagai tanggapan atas invasi ke Ukraina.

Salah satu cara untuk "menyembunyikan" aset keuangan dan menghindari sanksi adalah dengan memasukkan rubel mereka, yang telah dihancurkan, ke dalam mata uang kripto di berbagai bursa mata uang kripto. Platform perdagangan ini memungkinkan pembelian, penjualan, penyimpanan, dan perdagangan aset digital, seperti bitcoin dan Ethereum. Ini juga akan menjadi cara bagi Presiden Rusia Vladimir Putin dan lingkaran dalamnya untuk mendapatkan kekayaan besar mereka dari sistem perbankan tradisional.

Sejak Inggris, Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara lain menendang bank-bank Rusia dari SWIFT, sistem pesan pembayaran global utama yang digunakan oleh bank, negara tersebut membutuhkan akses ke modal untuk memasok perang dan menjaga ekonominya tetap hidup.

Setelah Rusia mengobarkan perang melawan Ukraina pada 24 Februari, transaksi di bursa bitcoin, baik dalam rubel Rusia dan hryvnia Ukraina, melonjak. Pada hari Rabu, bitcoin meningkat menjadi $44,188 setelah jatuh ke $36,370 minggu lalu. Aset digital terkemuka lainnya, termasuk Ethereum, Ripple, dan Solana, tetap stabil atau hanya sedikit naik. Rubel secara dramatis anjlok ke rekor terendah, terhadap dolar, hingga di bawah satu sen AS.

Regulator AS dan pejabat penegak hukum sedang menyelidiki masalah ini dan meningkatkan upaya mereka untuk memerangi kemungkinan penggunaan cryptocurrency untuk menghindari sanksi, menurut laporan tersebut. The Associated Press. Namun, tidak semua pertukaran crypto ada di dalamnya, dan mengatakan mereka tidak akan menutup akun Rusia. Agar adil, mengapa rata-rata warga negara, yang sudah ditaklukkan di bawah seorang tiran, terkena dampak buruk? Juga, bursa mengklaim bahwa salah satu alasan utama mengapa orang membeli kripto adalah untuk keluar dari sistem perbankan dan cengkeraman pemerintah besar.

Terserah personel kepatuhan dan pengatur untuk memastikan bahwa sanksi ditegakkan. Para profesional ini meninjau data dan akun orang dan perusahaan yang ada dalam daftar sanksi. Mereka melakukan ini dengan melakukan tinjauan Kenali Pelanggan Anda ketika mereka menerima klien baru dan meninjau pelanggan yang sudah ada.

Mykhailo Fedorov, wakil perdana menteri Ukraina dan menteri transformasi digital Ukraina, memuji komunitas crypto atas dukungan keuangan mereka, tweeting, “Dukungan besar-besaran dari proyek crypto @olana @SolanaFndn dan @everstake_pool, yang membentuk inisiatif bersama @_AidForUkraina bekerja sama dengan kami @mintsyfra menggalang dana untuk @Ukraina. "

Dia juga menyerukan pemblokiran oligarki untuk menyembunyikan uang mereka melalui pembelian aset digital.

Binance, pertukaran crypto terbesar di dunia, mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Kami tidak akan secara sepihak membekukan jutaan akun pengguna yang tidak bersalah. Crypto dimaksudkan untuk memberikan kebebasan finansial yang lebih besar bagi orang-orang di seluruh dunia. Memutuskan secara sepihak untuk melarang akses orang ke crypto mereka akan bertentangan dengan alasan mengapa crypto ada.” Pertukaran itu mengatakan bahwa itu akan membekukan akun crypto pejabat Rusia yang ada dalam daftar sanksi, Reuters dilaporkan.

Kraken, platform crypto besar, mengatakan tidak akan menutup akun Rusia kecuali jika perusahaan dipaksa secara hukum untuk melakukannya, kata CEO Jesse Powell melalui Twitter. Powell tweeted, “Misi kami di Kraken adalah untuk menjembatani manusia individu keluar dari sistem keuangan warisan dan membawa mereka ke dunia crypto, di mana garis sewenang-wenang di peta tidak lagi penting, di mana mereka tidak perlu khawatir akan tertangkap secara luas. , perampasan kekayaan tanpa pandang bulu.”