Semakin banyak detail dari FTX pertukaran crypto yang sekarang bangkrut muncul setiap hari, dan efek limpahan semakin disayangkan.
Garis waktu di bawah melacak peristiwa besar sejak polisi Bahama mulai menyelidiki FTX pada 13 November hingga pengungkapan dari pengajuan kebangkrutan terbaru bahwa Sam Bankman-Fried dan eksekutif lainnya menerima pinjaman pribadi sebesar $1.5 miliar.
14 November — Senin: Waktu habis
Kemitraan olahraga terus menurun. Golden State Warriors, tim NBA yang berbasis di San Francisco, menghentikan sementara semua penawaran promosi terkait FTX. Point guard Warriors Stephen Curry adalah duta besar global untuk FTX, dan FTX US serta pasar NFT-nya adalah platform cryptocurrency resmi Warriors. Semua kesepakatan ini tidak ada lagi.
Langkah ini mengikuti tim Miami Heat NBA yang mengakhiri kesepakatan hak penamaannya dengan FTX untuk stadion rumahnya — FTX Arena. Kemitraan tambahan dengan Major League Baseball untuk menempatkan logo FTX pada seragam wasit dan dengan Tim F1 Mercedes-AMG Petronas untuk menambahkan logo FTX ke mobil dan seragam pengemudi dihentikan.
15 November — Selasa: Korban FTX lainnya
Bankman–Fried tweeted pada hari ini dia akan mencoba "meningkatkan likuiditas, membuat pelanggan utuh, dan memulai kembali" sebagai bagian dari utas sepanjang hari. Terlepas dari pengajuan kebangkrutan Bab 11 FTX, dia dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan investor yang mungkin membantu mendanai $ 8 miliar bahwa perusahaan berutang kepada para pedagang dan klien institusionalnya — tetapi tulisan itu ada di dinding.
pemberi pinjaman Cryptocurrency, BlockFi mengumumkan kemungkinan akan mengajukan kebangkrutan pada hari ini. Perusahaan sebelumnya telah mulai mencegah penarikan dan mengungkapkan "eksposur signifikan" ke FTX pada hari sebelumnya. Pada satu titik di bulan Juli, FTX telah merencanakan untuk mengakuisisi BlockFi secara langsung hingga $240 juta.
16 November — Rabu: Gugatan class action diajukan terhadap SBF
Pertama gugatan class action terhadap Bankman-Fried diajukan pada hari ini, mengklaim bahwa pertukaran crypto yang bangkrut melanggar hukum Florida dan menuntut ganti rugi $11 miliar atas nama pelanggannya. Sejumlah pendukung terkenal disebutkan dalam gugatan tersebut, termasuk Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David dan Kevin O'Leary, antara lain.
Menggunakan "pemasar dan selebritas terbesar dan paling terkenal adalah satu-satunya cara penipuan besar-besaran ini bisa berhasil," kata salah satu pengacara di balik kasus tersebut kepada Blockworks.
Juga pada 16 November, pemberi pinjaman crypto Genesis, anak perusahaan dari Digital Currency Group, penarikan dihentikan untuk penebusan pelanggan dan originasi pinjaman baru. Langkah ini menyebabkan pertukaran, Gemini, berhenti memproses penukaran untuk klien yang menggunakan program Gemini Earn dalam kemitraan dengan Genesis. Gemini mengatakan penarikan crypto reguler, bagaimanapun, tidak terpengaruh.
Selain itu, Vox menerbitkan wawancara dengan Bankman-Fried, di mana dia menyalahkan mantan karyawan atas malware pada perangkat milik mantan karyawan atas peretasan tersebut. Dia juga mengkritik regulator dan menyatakan penyesalan tentang pengajuan kebangkrutan.
CEO baru FTX John J. Ray, III men-tweet sebagai tanggapan bahwa, “Mr. Bankman-Fried tidak memiliki peran berkelanjutan di [FTX], FTX US, atau Alameda Research Ltd. dan tidak berbicara atas nama mereka.”
17 Nov — Kamis: 'Kegagalan total kontrol perusahaan'
Ray, yang dibawa sebagai likuidator, menyatakan dalam pernyataan sumpah yang diajukan di pengadilan kebangkrutan bahwa menurut catatan FTX, anak perusahaannya Alameda Research telah memberikan pinjaman pribadi sebesar $1 miliar kepada Bankman-Fried dan lebih dari $500 juta kepada salah satu pendiri FTX. Nishad Singh.
sinar menambahkan beberapa kata kasar. Meskipun telah terlibat dalam kebangkrutan Enron: “Tidak pernah dalam karir saya, saya melihat kegagalan kontrol perusahaan yang lengkap dan tidak adanya informasi keuangan yang dapat dipercaya seperti yang terjadi di sini. Dari integritas sistem yang dikompromikan dan pengawasan peraturan yang salah di luar negeri, hingga konsentrasi kontrol di tangan sekelompok kecil individu yang tidak berpengalaman, tidak canggih, dan berpotensi dikompromikan, situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya.”
Wawasan tambahan tentang kasus ini menegaskan hal itu FTX tidak mematuhi kontrol keamanan sehubungan dengan aset digital, dana pelanggan yang disalahgunakan, memiliki keuangan yang tidak diaudit dan hampir tidak ada manajemen karyawan.
Cabang Bahama lokal FTX, FTX Digital Markets, mengajukan kebangkrutan perlindungan di New York pada hari ini. Itu memilih kebangkrutan Bab 15, sementara FTX dan 134 perusahaan afiliasi memilih perlindungan Bab 11.
Anak perusahaan Grup Mata Uang Digital lainnya, Grayscale, melihat nilai yang diperdagangkan secara publik Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) turun 20% pada 17 November. (GBTC) terus-menerus diperdagangkan dengan diskon besar pada harga bitcoin spot yang dimilikinya, dengan nilai aset bersih (NAV) melayang sekitar 40% di bawah nilai Bitcoin-nya.
18 November — Jumat: Regulator Bahama menahan aset FTX
Regulator sekuritas di Bahama mengkonfirmasi bahwa mereka memegang beberapa aset FTX dalam pernyataan pers yang dirilis pada 18 November. Mereka mengakui mentransfer aset dari Pasar Digital FTX ke dalam tahanan mereka setelah pengajuan darurat dari pengacara FTX AS menuduh mereka mengarahkan mantan CEO Sam Bankman-Fried untuk melakukannya. Mereka menambahkan bahwa mereka tidak percaya bahwa anak perusahaan FTX di Bahama tunduk pada proses kebangkrutan Bab 11 AS.
Nilai aset tidak dikonfirmasi, dan tidak jelas seberapa banyak pergerakan aset kripto dapat dikaitkan dengan tindakan regulator Bahama.
19 November 20 — Sabtu dan Minggu: Mengikuti jejak peretasan
Selama akhir pekan ini, analis on-chain mengamati peretas FTX, yang dijuluki "Penguras Akun FTX", membuang eter untuk bitcoin. Ini menyebabkan harga eter mulai turun.
Grafik peretas memindahkan eter di lot yang berbeda — $186 juta dipindahkan ke crypto cold storage, sementara $477 juta dipindahkan ke ether dan stablecoin DAI.
Pada 20 November, penyerang mentransfer 50,000 ETH ke dompet terpisah dan kemudian mengubahnya menjadi BTC melalui renBTC — jembatan protokol Ren.
Saat komunitas crypto memantau dana FTX yang diretas, FTX mendesak pertukaran untuk bekerja sama dengan menghentikan dana dan mengembalikannya ke "harta kebangkrutan".
21 November — Senin: Tolong bantu
Data Etherscan menunjukkan bahwa penyerang memindahkan total 180,000 Ether ($199.3 juta) pada 21 November di 12 dompet. Setiap dompet yang baru dibuat menerima 15,000 ETH.
Dengan membagi jumlah total menjadi jumlah yang lebih kecil, sebuah proses yang dikenal sebagai "peel chaining," tidak hanya membingungkan penyelidik tetapi juga menyarankan penyerang dapat menggunakan layanan pencampuran di beberapa titik.
Sementara itu, satu pengguna terdaftar sebagai ftx-rekt200k-pls-help.eth, mengirim pesan yang disandikan melalui eter ke peretas, mengklaim telah kehilangan uang akibat runtuhnya FTX dan meminta penggantian. Mereka bahkan mengirim 20 transaksi 0.000001 ETH ke alamat peretas.
22 Nov — Selasa: SBF meminta maaf lagi, pengadilan mendengar dari pengacara kebangkrutan
Sebuah surat yang Bankman-Fried berbagi dengan karyawan FTX dipublikasikan pada 22 November. Baris pembukanya menyatakan bahwa dia merasa "sangat menyesal atas apa yang terjadi". Wartawan keuangan Liz Hoffman tweeted tangkapan layar surat itu.
Bersamaan dengan permintaan maaf dan daftar jaminan dan kewajiban di bawah FTX, Bankman-Fried mengatakan bahwa “mungkin masih ada kesempatan untuk menyelamatkan perusahaan.”
Namun, dia tidak menjawab tuduhan bahwa FTX mengalihkan dana pelanggan dan perusahaan ke Alameda Research atau bahwa dia dan eksekutif lainnya mengambil pinjaman pribadi.
“Semua ini tidak mengubah fakta bahwa ini semua menyebalkan bagi kalian,” tambah Bankman-Fried.
In sidang kebangkrutan pertama untuk FTX dan entitas afiliasinya, pengacara mengatakan kepada pengadilan bahwa "sejumlah besar aset" yang dipegang oleh FTX tidak dapat dipertanggungjawabkan. FTX sekarang memiliki saldo kas total $1.24 miliar, kata mereka.
Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.
Sumber: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline