Lebih dari satu juta kreditur pertukaran crypto FTX yang gagal telah menunggu untuk diselesaikan sejak sebelum pengajuan kebangkrutan perusahaan pada 11 November, tetapi menurut seorang ahli, penerima sumbangan dan kontribusi mungkin memiliki sarana hukum untuk mengembalikan dana secara langsung ke investor dan pelanggan.
Louise Abbott, seorang mitra di firma Hukum Keystone yang berbasis di Inggris, mengatakan kepada Cointelegraph bahwa "sangat tidak mungkin" FTX akan memiliki kaki hukum untuk mendukung tuntutannya atas pengembalian dana kampanye politik secara sukarela, hibah, dan kontribusi lain yang dilakukan perusahaan sebelum kebangkrutannya. Namun, banyak individu dan organisasi — kemungkinan hasil dari pengawasan publik — telah kembali atau berjanji mengembalikan sekitar $ 6.6 juta ke FTX, sebagian kecil dari jutaan yang dikirim perusahaan dalam waktu yang tidak terlalu kacau.
“Secara hukum, klaim investor akan melawan entitas perdagangan FTX, dan/atau mereka yang bertanggung jawab atas penipuan tersebut,” kata Abbott. “Itu tidak, sebagai masalah umum, meluas ke klaim terhadap mereka yang menyumbangkan dana, kecuali seseorang dapat dibuktikan dengan cara tertentu bahwa mereka terlibat dalam penipuan, yang diragukan.”
Di antara dana yang tidak dikembalikan adalah $5.2 juta yang dilaporkan dari kampanye presiden AS Joe Biden tahun 2020, meskipun banyak anggota parlemen telah mengumumkan bahwa mereka telah mengirimkan kembali kontribusi ke FTX di tengah keruntuhan perusahaan. Menurut Abbott, pengembalian uang ini kemungkinan kecil untuk menanggapi potensi tindakan hukum, tetapi perusahaan dan individu menjauhkan diri dari skandal tersebut, dan "ingin terlihat melakukan hal yang benar".
Sebagian besar kontribusi berada di luar proses kebangkrutan FTX, saat ini dalam tahap awal dan tidak dijamin membuat semua investor atau pengguna utuh. Padahal mantan CEO Sam Bankman-Fried punya disarankan pada lebih dari satu kali dia berencana "melakukan yang benar oleh pelanggan," dia sebagian besar tidak memiliki peran dalam pengadilan kebangkrutan, dan sebaliknya menghadapi tuntutan dari Departemen Kehakiman AS, Komisi Sekuritas dan Bursa, dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas.
Gurbir Grewal: Kami memuji mitra penegak hukum kami untuk mengamankan penangkapan Sam Bankman-Fried atas tuduhan pidana federal. SEC telah mengesahkan dakwaan terpisah terkait dengan pelanggaran undang-undang sekuritasnya, untuk diajukan secara publik besok di SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4
— Komisi Sekuritas dan Bursa AS (@SECGov) Desember 13, 2022
Abbott mengatakan ada kemungkinan pihak ketiga yang telah menerima donasi FTX dapat dipaksa untuk mengembalikannya langsung ke pengguna, karena penyelidikan mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut menggunakan aset pelanggan untuk mendanai investasi melalui Alameda Research — kemungkinan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan platform. Menurut ahli hukum, ini berarti pengguna dapat mengklaim di pengadilan bahwa aset "tetap menjadi milik mereka setiap saat" dan dapat diperlakukan secara terpisah dari proses kebangkrutan:
“Aset yang tercakup dalam ketentuan ini bukanlah aset milik perusahaan, sehingga Likuidator tidak memiliki hak hukum untuk mengumpulkannya sebagai aset perusahaan. Itu adalah aset milik masing-masing investor.”
Bankman-Fried adalah diserahkan dari pihak berwenang di Bahamas ke dalam tahanan AS pada 21 Desember, telah ditahan di negara kepulauan itu sejak 12 Desember. CEO Riset Alameda Caroline Ellison dan salah satu pendiri FTX Gary Wang juga dikenai tuduhan terkait penipuan investor, tetapi Ellison telah membuat kesepakatan dengan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York dengan imbalan pengungkapan lengkap informasi dan dokumen tertentu, mungkin dalam upaya untuk memperkuat kasus terhadap Bankman-Fried.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/third-party-could-return-ftx-funds-directly-to-customers-law-firm