Tornado Cash masuk daftar hitam oleh Departemen Keuangan AS

Crypto-pencampur Tornado Cash telah masuk daftar hitam oleh Departemen Keuangan AS karena diduga mencuci lebih dari $7 miliar dalam bentuk crypto. 

Tornado Cash: crypto-mixer masuk daftar hitam untuk pencucian uang

Menurut laporan, ternyata layanan crypto-mixer Tornado Cash telah dikenai sanksi dan masuk daftar hitam oleh Departemen Keuangan AS karena diduga melakukan pencucian uang lebih dari $7 miliar kripto sejak 2019. 

Secara khusus, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menuduh bahwa Tornado Cash digunakan untuk mencuri $ 455 juta dari Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) yang disponsori negara kelompok hacker disebut Grup Lazarus.

Selain itu, akan ada penggunaan platform untuk mencuci dana $96 juta lagi dari pelaku cyber jahat Berasal dari pencurian pada tanggal 24 Juni 2022 dari Jembatan Harmoni dan setidaknya $7.8 juta dari pencurian pada 2 Agustus 2022 dari Pengembara. 

Dalam hal ini, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian E.Nelson mengatakan:

“Hari ini, Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada Tornado Cash, mixer mata uang virtual yang mencuci hasil kejahatan dunia maya, termasuk yang dilakukan terhadap korban di Amerika Serikat. Meskipun jaminan publik sebaliknya, Tornado Cash telah berulang kali gagal menerapkan kontrol efektif yang dirancang untuk menghentikannya dari pencucian dana untuk pelaku cyber jahat secara teratur dan tanpa langkah-langkah dasar untuk mengatasi risikonya. Treasury akan terus secara agresif mengejar tindakan terhadap pencampur yang mencuci mata uang virtual untuk penjahat dan mereka yang membantu mereka”.

Tornado Cash dan alamat dompet Ethereum terkait

Tornado Cash adalah mixer mata uang virtual yang beroperasi di Ethereum blockchain dan tanpa pandang bulu memfasilitasi transaksi anonim dengan mengaburkan asal, tujuan, dan rekanan mereka.

Jadi, sementara tujuannya adalah untuk meningkatkan privasi, mixer seperti Tornado juga biasa digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencuci dana, terutama yang dicuri selama perampokan besar.

Untuk tujuan ini, OFAC telah menambahkan Tornado Cash dan alamat dompet Ethereum yang terkait dengannya “Daftar Warga Negara Yang Ditunjuk Secara Khusus”. Dengan demikian, siapa pun yang berinteraksi dengan alamat dompet ini sekarang dapat menghadapi hukuman pidana, yang menjadi perhatian bagi beberapa pemilik crypto dengan niat jujur.

Seorang pengguna Twitter menggambarkan gambaran besar dari situasi ini: 

Hari ini alamat Ethereum yang disetujui AS terkait dengan layanan privasi yang disebut Tornado cash.

Circle segera membekukan USDC di akun tersebut. GitHub menangguhkan kontributor Tornado.

Jika Anda sedang menunggu tembakan pembuka serangan kakak terhadap crypto, ini dia

— RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth ?? (@RyanSAdams) 8 Agustus 2022

“Hari ini alamat Ethereum yang disetujui AS terkait dengan layanan privasi yang disebut Tornado cash. Circle segera membekukan USDC di akun tersebut. GitHub menangguhkan kontributor Tornado. Jika Anda sedang menunggu tembakan pembuka serangan kakak terhadap crypto, ini dia”.