Kronik Tornado Cash terungkap.
Pihak berwenang di Belanda menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengembang Tornado Cash di Amsterdam pada hari Rabu.
Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal mengatakan bahwa pria berusia 29 tahun yang tidak dikenal itu dilaporkan terlibat dalam pencucian uang melalui mixer Ethereum yang terdesentralisasi, Tornado Cash.
Di Belanda, FIOD adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyelidiki penipuan keuangan dan pelanggaran terkait lainnya.
FIOD memulai penyelidikannya pada bulan Juni, meskipun beberapa penangkapan tidak dapat dikesampingkan. Penyelidikan dipelopori oleh Kejaksaan yang bertanggung jawab atas penipuan serius, kejahatan lingkungan dan penyitaan aset.
Tersangka akan muncul di hadapan pengadilan investigasi di Den Bosch pada hari Jumat, menurut FIOD.
Tornado Cash: Tentang Ketidakjelasan Dan Pencucian Uang
Tornado Cash adalah layanan pencampuran cryptocurrency. Platform online memungkinkan pengguna untuk menutupi asal atau lokasi transaksi cryptocurrency.
Ketika seseorang menyetor dana ke Tornado, mereka dapat menarik dana mereka ke lokasi yang berbeda, sehingga jauh lebih sulit untuk melacak transaksi mereka.
Penyedia pencampuran semacam itu sering tidak atau hanya secara minimal memverifikasi asal-usul cryptocurrency yang melanggar hukum. Mayoritas pengguna layanan pencampuran melakukannya untuk meningkatkan ketidakjelasan mereka.
Gambar: Bloomberg.com
Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada Tornado minggu lalu, memicu protes yang signifikan dari komunitas cryptocurrency. Beberapa perusahaan kripto, termasuk dYdX dan Circle, telah melarang pengguna yang menggunakan mixer kripto.
Pada Juni 2022, Tim Siber Lanjutan Keuangan dari FIOD memulai penyelidikan kriminal terhadap Tornado Cash.
Tornado Cash diduga telah digunakan untuk menyamarkan aliran uang ilegal berskala besar, termasuk peretasan dan penipuan kripto, menurut FACT.
AS Akan Menindak Pencampur Crypto Dan Uang Kotor
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus menindak penggunaan mixer kripto oleh penjahat untuk memindahkan uang kotor.
Mirip dengan FIOD, Kantor Pengawasan Aset Asing dari Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa Tornado Cash memungkinkan penjahat dunia maya untuk mencuci uang. Pada 8 Agustus, OFAC menambahkan Tornado Cash dan kontrak pintarnya ke daftar pembatasan mereka.
Karena larangan, menjadi melanggar hukum bagi warga negara dan organisasi AS untuk terhubung dengan alamat kontrak pintar Tornado Cash. Pelanggaran yang disengaja dapat mengakibatkan denda mulai dari $50,000 sampai $10 juta dan 10 sampai 30 tahun penjara.
Menurut laporan, FIOD juga memberikan "perhatian khusus" kepada organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) yang dapat bertindak sebagai saluran untuk pencucian uang.
Vitalik Buterin, salah satu pendiri Ethereum, mengklaim dia menggunakan Tornado Cash untuk disumbangkan ke Ukraina untuk menjaga anonimitas keuangan penerima manfaat.
Total kapitalisasi pasar Crypto pada $1.1 triliun pada grafik harian | Sumber: TradingView.com Gambar unggulan dari Hcamag.com, Bagan dari TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/