Masalah Mendalam untuk WazirX di India sebagai ED Raids Director & Membekukan Rekening Bank

Pada tanggal 5 Agustus, Direktorat Penegakan (ED) membekukan rekening bank salah satu direktur Zanmai Lab Private Ltd, operator pertukaran mata uang kripto India WazirX.

Hal ini melaporkan bahwa aset bank senilai Rs 64.67 crores (lebih dari $8 juta) dibekukan setelah agen tersebut melakukan penggerebekan di Hyderabad.

WazirX yang didukung Binance telah diselidiki

Berita itu muncul segera setelah Pankaj Chaudhary, Menteri Keuangan Negara, mengkonfirmasi di Majelis Tinggi Parlemen bahwa Direktorat Penegakan sedang menyelidiki klaim bahwa total Rs 2,790 crore (lebih dari $350 juta) dicuci melalui pertukaran yang didukung Binance dalam dua kasus.

Kali ini, Direktur WazirX dilaporkan didakwa oleh agen pusat karena membantu perusahaan aplikasi pinjaman cepat dalam pembelian dan transfer aset cryptocurrency virtual yang digunakan untuk mencuci uang haram.

NDTV melaporkan bahwa penggerebekan dilakukan pada Sameer Mhatre, Co-Founder dan Chief Technology Officer platform, dengan ED menambahkan "Dia memiliki akses jarak jauh yang lengkap ke database WazirX, tetapi dia tidak memberikan rincian transaksi."

Ini pada dasarnya berarti bahwa penggerebekan dilakukan di tempat direktur berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002 (PMLA) setelah dia tidak bekerja sama dengan agen tersebut.

Be[In]Crypto juga mengutip melaporkan sebelumnya bahwa ED sedang menyelidiki platform pada dua kasus di bawah ketentuan Undang-Undang Manajemen Valuta Asing, 1999 (FEMA). Sementara dalam satu kasus, platform sedang diselidiki untuk memungkinkan pengguna asing menukar satu mata uang kripto dengan mata uang lainnya di bursanya sendiri serta dengan menggunakan transfer dari bursa mata uang asing lainnya. Dalam kasus lain, transaksi "terselubung dalam misteri" antara Binance dan WazirX sedang diselidiki. 

Tuduhan membantu aplikasi pinjaman gelap untuk mencuci uang

Laporan lokal lainnya mengutip Direktorat Penegakan yang mengatakan: “Ketika polisi dan ED memulai tindakan keras, perusahaan aplikasi pinjaman menggunakan rute cryptocurrency untuk mengambil uang ke luar negeri. Sebagian besar uang ditransfer ke Hong Kong melalui aset kripto melalui WazirX. Kami menemukan bukti mengenai transfer uang ke aset kripto. Kami telah membekukan lebih dari Rs 100 crore aset kripto WazirX.”

WazirX diduga membantu 16 perusahaan fintech yang dituduh menggunakan saluran cryptocurrency untuk mencuci hasil kriminal.

“Dengan mendorong ketidakjelasan dan memiliki norma-norma Anti Pencucian Uang (AML) yang lemah, ia telah secara aktif membantu sekitar 16 perusahaan fintech yang dituduh mencuci hasil kejahatan menggunakan rute crypto. Oleh karena itu, aset bergerak setara dengan Rs 64.67 crore yang terletak di WazirX dibekukan di bawah PMLA, 2002, ”kata badan pusat.

Dan sekarang agen investigasi juga dilaporkan melacak India NBFC dan mitra fintech dari aplikasi pinjaman cepat yang beroperasi bertentangan dengan pedoman bank sentral. Aplikasi ilegal ini ditemukan beroperasi bertentangan dengan peraturan RBI untuk memeras suku bunga yang berlebihan dan menyalahgunakan informasi pribadi yang dikumpulkan dari pemohon pinjaman.

“Berbagai perusahaan fintech yang didukung oleh dana China tidak bisa mendapatkan lisensi NBFC dari RBI untuk menjalankan bisnis pinjaman. Jadi mereka merancang rute MoU dengan NBFC yang sudah tidak berfungsi untuk mendukung lisensi mereka, ”agensi ditemukan.

“Terlihat bahwa jumlah maksimum dana dialihkan ke pertukaran WazirX dan aset kripto yang dibeli telah dialihkan ke dompet asing yang tidak diketahui,” tambah catatan ED.

Transaksi antara Binance dan WazirX masih belum jelas

Konon, ED juga dilaporkan meneliti pernyataan sebelumnya oleh bursa dan salah satu pendirinya. Agensi pusat menunjukkan, “Sebelumnya, direktur pelaksana mereka Nischal Shetty telah mengklaim bahwa WazirX adalah pertukaran India yang mengontrol semua transaksi crypto-crypto & INR-crypto dan hanya memiliki IP & perjanjian preferensial dengan Binance,”

“Tapi sekarang, Zanmai mengklaim bahwa mereka hanya terlibat dalam transaksi INR-crypto, dan semua transaksi lainnya dilakukan oleh Binance di WazirX. Mereka memberikan jawaban yang kontradiktif & ambigu untuk menghindari pengawasan oleh badan pengatur India,” a CNBC laporan mengutip ED.

Sementara penyelidikan lebih lanjut sedang berlangsung, pernyataan dari bursa ditunggu.

Tweet terakhir sebelumnya hari ini dari direktur pelaksana perusahaan, Nischal Shetty, menguraikan bagaimana desentralisasi memecahkan masalah monopoli oleh lembaga-lembaga terpusat.

Apa pendapat Anda tentang subjek ini? Menulis untuk Andas dan beritahu kami!

Penolakan tanggung jawab

Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.