Turki akan Sita Aset 'Mencurigakan' Terkait FTX: Laporkan

Dewan Investigasi Kejahatan Keuangan Turki (MASAK) berupaya untuk menyita aset "mencurigakan" yang terkait dengan pertukaran cryptocurrency FTX. 

Pihak berwenang juga berencana untuk membuka penyelidikan terhadap mantan CEO tempat perdagangan tersebut – Sam Bankman-Fried (SBF).

Mengejar SBF

Agensi Turki dicari lampu hijau dari Kantor Kejaksaan Agung Istanbul untuk meluncurkan pemeriksaan menyeluruh terhadap FTX dan aktivitasnya yang meragukan selama bertahun-tahun. Entitas berjanji untuk menyita aset "mencurigakan" yang terkait dengan platform jika regulator memberikan persetujuan mereka. 

MASAK juga bersedia memeriksa tindakan Bankman-Fried dan menentukan perannya dalam keruntuhan bursa. 

Beberapa laporan menunjukkan bahwa pria Amerika berusia 30 tahun itu telah menghabiskan jutaan dolar untuk membayar outlet media untuk menampilkannya sebagai pengusaha yang dapat dipercaya kepada masyarakat luas. CEO baru Twitter – Elon Musk – percaya dalam asumsi tersebut dan mengatakan FTX masih bisa menjadi tempat yang fungsional jika SBF menjalankannya sebaik dia menyuap entitas penyiaran.

Sumber lain mengungkapkan bahwa Bankman-Fried dan eksekutif lain dari platform yang runtuh menyalahgunakan dana pelanggan selama bertahun-tahun dan dibeli jutaan rumah tepi pantai di Bahama.

MASAK sudah dibuka penyelidikan terhadap anak perusahaan pertukaran Turki – FTX Turki – dan menyita mata uang digital yang terkait dengan bosnya.

“Sebagai hasil dari permohonan kami yang disebutkan di atas, penyelidikan yudisial dibuka terhadap para tersangka, dan tindakan penyitaan diterapkan pada aset para tersangka,” bunyi pemberitahuan sebelumnya.

Penyitaan Kripto Terbaru di Turki

Polisi Turki menangkap 46 orang pada bulan Oktober yang diduga menjalankan organisasi taruhan ilegal dan menggunakan cryptocurrency untuk mencuci keuntungan. 

Penyelidikan mengasumsikan bahwa entitas memproses aset digital senilai sekitar $135 juta selama keberadaannya.

Süleyman Soylu – Menteri Dalam Negeri Turki – menyatakan agen penegak hukum disita kira-kira sepertiga dari jumlah itu, dengan mengatakan ini "baru permulaan:"

“Operasi ini keluar dari Siprus Turki dan terkait dengan pembunuhan Halil Falyali. Terjadi transfer uang sekitar TL 2.5 miliar. Sekitar $40 juta uang telah disita saat ini.”

Pihak berwenang menyerahkan dokumen penyitaan kepada pemerintah beberapa negara Eropa sehingga mereka dapat menyadari masalah tersebut dan mencegah peristiwa negatif semacam itu di Benua Lama.