Badan Investigasi Kejahatan Keuangan Turki adalah otoritas terbaru untuk mengumumkan investigasi ke pertukaran crypto FTX setelahnya keruntuhan dan pengajuan kebangkrutan pada 11 November.
Bersamaan dengan FTX, agensi akan melihat orang dan institusi yang terkait dengan platform — termasuk bank, lembaga uang elektronik, dan penyedia aset kripto — menurut pernyataan resmi mulai 14 November. Regulator juga mencatat bahwa mereka telah memantau aktivitas FTX sesuai dengan undang-undang Anti-Pencucian Uang negara tersebut.
FTX Turki, anak perusahaan regional FTX, disediakan Formulir Google untuk pengguna yang ingin menerima dana mereka, tanpa menentukan tanggal pengiriman. Di situs web dan akun Twitter-nya, sebuah catatan meminta pengguna untuk membagikan Nomor Rekening Bank Internasional mereka alamat untuk melanjutkan proses pengembalian dana.
Turki adalah salah satu pasar berkembang yang paling relevan untuk industri crypto, dengan hampir 8 juta orang di negara itu terlibat dengan cryptocurrency, menurut angka dari pertukaran crypto lokal Paribu.
Sekitar 130 perusahaan di FTX Group — termasuk FTX Trading, FTX US, di bawah West Realm Shires Services, dan Alameda Research — memulai proses untuk mengajukan kebangkrutan di Amerika Serikat pada 11 November menyusul keruntuhan dramatis bursa pada hari-hari sebelumnya.
Selain Turki, Amerika Serikat dan Bahama mengumumkan penyelidikan terhadap bursa crypto yang bangkrut selama seminggu terakhir. Di AS, Komisi Bursa Efek dan Departemen Kehakiman sedang menyelidiki masalah ini.
Kantor Kejaksaan AS di distrik Manhattan di New York juga telah mulai menyelidiki keadaan yang menyebabkan jatuhnya bursa. Departemen Perlindungan Keuangan dan Inovasi di negara bagian California juga mengumumkan penyelidikannya sendiri mengenai "kegagalan nyata".
Di Bahama, sebuah investigasi kemungkinan pelanggaran pidana sedang dilakukan oleh penyelidik keuangan dan regulator sekuritas.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/turkey-s-financial-authority-investigates-ftx-s-collapse