Brouhaha FTX berlanjut dan kali ini, tidak mengherankan, jutaan dolar dalam bentuk tunai dan aset milik mantan bos besar pertukaran crypto telah disita oleh otoritas Amerika Serikat.
Otoritas federal telah menyita $ 150 juta aset terkait FTX salah satu pendiri dan mantan CEO Sam Bankman-Fried, yang sebagian besar datang dalam bentuk saham Robinhood, sebuah pengajuan pengadilan terungkap pada hari Jumat.
Saham, uang tunai, dan aset lain senilai hampir $700 juta kini telah disita oleh pejabat AS sehubungan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung.
Departemen Kehakiman AS mengungkapkan penyitaan saham Robinhood awal bulan ini, tetapi pada hari Jumat itu menyajikan daftar aset sitaan yang lebih komprehensif, termasuk uang tunai yang disimpan di beberapa bank dan aset yang ditempatkan di pertukaran cryptocurrency Binance.
Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried. Gambar: Uang Euro
CEO FTX Baru Memiliki Tangan Penuh
John Ray, yang menggantikan Bankman–Fried sebagai CEO untuk mengawasi rehabilitasi FTX, berusaha memulihkan dana yang hilang dari deposan pertukaran mata uang kripto ketika perusahaan runtuh pada bulan November.
Pada bulan Desember tahun lalu, Bankman-Fried didakwa dengan delapan dakwaan pencucian uang dan penipuan, yang dia mengaku tidak bersalah. Dua rekannya di FTX telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan bekerja sama dengan otoritas federal.
CEO FTX John Ray. Gambar: New York Post
Selain itu, jaksa menyita hampir $6 juta aset dari rekening Silvergate Bank dan $50 juta lainnya dari rekening Moonstone Bank. Jumlah yang dirahasiakan disita dari akun Binance dan Binance.US, ungkap dokumen pengadilan.
Kepemilikan saham Robinhood yang disita, diperkirakan sekitar $525 juta, telah diperebutkan oleh Bankman-Fried, FTX, dan BlockFi pemberi pinjaman mata uang kripto yang bangkrut.
Donor Jaminan Anonim SBF
Pada bulan Desember, Bankman-Fried ditangkap atas tuduhan penipuan dan dibebaskan dengan jaminan senilai $250 juta sambil menunggu persidangan. Dia membantah penggelapan aset pelanggan.
Laporan Insider berikutnya menunjukkan bahwa dua individu yang tidak disebutkan namanya mengumpulkan sekitar $700,000 untuk jaminan jaminan SBF. Satu orang menawarkan $200,000, sementara yang lain mendapatkan pendanaan $500,000.
Pengadilan merahasiakan nama orang-orang ini ketika pengacara SBF mengungkapkan kekhawatiran akan keselamatan mereka.
Bankman-Fried mengatakan dalam posting blog baru-baru ini bahwa dia telah "menawarkan untuk menyumbangkan hampir semua saham Robinhood pribadi saya kepada pelanggan."
Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $991 miliar pada grafik harian | Bagan: TradingView.com
Otoritas federal mengklaim bahwa saham masuk Robin Hood dibeli dengan uang konsumen yang dicuri.
Pada Mei 2022, SBF mengakuisisi 7.8% saham perusahaan melalui pembelian saham di platform keuangan tersebut. Selain itu, dia adalah satu-satunya pemilik dan direktur saham yang diperoleh melalui Emergent Fidelity Technologies.
Sementara itu, DOJ telah meluncurkan penyelidikan atas hilangnya $370 juta aset FTX beberapa jam setelah bursa mengajukan kebangkrutan.
Gambar unggulan dari Bigger Pie Forum
Sumber: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/