Jaksa Federal AS menuduh bahwa Sam Bankman-Fried telah menggunakan uang dari pertukaran FTX untuk berinvestasi di VC

Pemerintah Amerika Serikat mungkin telah menemukan komponen lain dari perusahaan Sam Bankman-cryptocurrency Fried berkat penyelidikan mereka.

Menurut The New York Times, jaksa federal di Amerika Serikat telah menuduh bahwa Bankman-Fried menginvestasikan uang dari bursa FTX di bisnis modal ventura (VC) Modulo Capital menggunakan dana yang diperoleh dari bursa FTX.

Sebelumnya dinyatakan bahwa hedge fund SBF dan bisnis saudara FTX, Alameda Research, menghabiskan total $400 juta di Modulo pada tahun 2022. Ini adalah salah satu investasi SBF yang paling besar, dan menjadi salah satu investasi paling menonjol secara keseluruhan.

Fakta bahwa Modulo, sebuah perusahaan yang relatif tidak dikenal, mampu mengumpulkan sejumlah besar uang tunai di tengah masa-masa sulit untuk pasar cryptocurrency menarik perhatian pihak berwenang, yang telah menunjukkan minat khusus dalam penggalangan dana tersebut.

Menurut informasi terbaru yang diperoleh detektif yang bekerja untuk SBF, investasi di Modulo kemungkinan besar dilakukan dengan menggunakan keuntungan dari kejahatan atau dengan uang yang telah dicuri dari klien FTX dan ditempatkan di bursa.

Menurut pihak berwenang, Modulo telah berkembang menjadi komponen penting dari penyelidikan.

Saat pengacara FTX berjuang untuk mengumpulkan miliaran dolar yang harus dibayar untuk mengganti pelanggan, investor, dan kreditor lainnya, aset Modulo tampaknya menjadi fokus penyelidikan mereka.

Lokasi investasi 400 juta dolar SBF belum terungkap.

Modulo Capital didirikan pada Maret 2022 oleh tiga mantan eksekutif Jane Street, bisnis berbasis di New York yang mempekerjakan CEO Bankman-Fried dan Alameda, Caroline Ellison.

Menurut laporan, Duncan Rheingans-Yoo, yang konon salah satu pendirinya, baru saja lulus kuliah.

Xiaoyun Zhang, terkadang dikenal sebagai Lily, adalah salah satu pendiri Modulo lainnya. Dia pernah bekerja sebagai pedagang di Wall Street di masa lalu dan memiliki beberapa koneksi ke SBF.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Modulo menjalankan bisnisnya dari kompleks kondominium yang sama di Bahama tempat SBF beroperasi.

Pengungkapan tersebut terjadi pada saat seorang komisaris untuk Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat, Christy Goldsmith Romero, mempertanyakan pekerjaan yang dilakukan oleh pemodal ventura dan pengelola uang yang mensponsori FTX dalam hal uji tuntas mereka.

Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Singapura menegaskan bahwa perusahaan investasi Temasek, yang dikendalikan oleh pemerintah Singapura, berisiko mengalami "kerusakan reputasi" akibat investasi mereka di FTX.