US SEC Menuduh Pendiri BKCoin Menyalahgunakan Dana Pada Liburan, Properti

Dalam putaran terakhir tindakan penegakannya, the Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengambil tindakan darurat terhadap dana lindung nilai cryptocurrency dan salah satu pendirinya terkait dugaan $100 juta penipuan crypto. Pada hari Senin, pengadilan Florida memberikan bantuan darurat pengawas keuangan untuk membekukan aset BKCoin yang berbasis di Miami dan salah satu pendiri Kevin Kang.

SEC Mengisi BKCoin Untuk Skema mirip Ponzi

Menurut pihak berwenang, BKCoin dan Kang mampu mengumpulkan total lebih dari 50 investor dan menggunakan sebagian dari dana yang dihasilkan dari mereka untuk melakukan “pembayaran mirip Ponzi” serta untuk penggunaan pribadi. Selain itu, Kang diberhentikan dari posisinya pada Desember 2022 karena tuduhan penyalahgunaan dana pelanggan hingga $12 juta.

Baca lebih banyak: Lihat 10 Platform Peminjaman DeFi Teratas Tahun 2023

SEC diduga bahwa Kang mengeksploitasi dana investor untuk membayar hal-hal seperti liburan dan perjalanan, sebuah kondominium di New York City, dan beberapa hal lain yang menghabiskan total pengeluaran mendekati $371,000. Selain itu, Kang menebus kekurangan tersebut dengan memberikan "dokumen yang diubah dengan saldo rekening bank yang membengkak kepada administrator pihak ketiga untuk dana tertentu."

Penumpasan Kripto SEC yang Sedang Berlangsung

Dana lindung nilai selanjutnya menipu investor dengan mengklaim telah memperoleh opini audit dari salah satu "empat auditor teratas", padahal kenyataannya baik BKCoin maupun dana mana pun tidak memperoleh opini audit kapan pun.

Saat berbicara tentang penyimpangan yang sedang berlangsung di firma tersebut, Eric I. Bustillo, Direktur Kantor Regional Miami SEC, dikutip mengatakan:

Investor mempercayakan uang mereka kepada para terdakwa untuk memperdagangkan aset kripto. Sebaliknya, para terdakwa menyalahgunakan uang mereka, membuat dokumen palsu, dan bahkan terlibat dalam perilaku seperti Ponzi.

“Tindakan ini menyoroti komitmen berkelanjutan kami untuk melindungi investor dan mencabut penipuan di semua sektor sekuritas, termasuk arena aset kripto”, tambahnya lebih lanjut.

Keluhan yang diajukan oleh SEC adalah contoh terbaru dari tindakan penegakan hukum yang menuduh pelanggaran ketentuan antifraud undang-undang sekuritas federal dan menargetkan perusahaan atau orang yang terlibat dalam cryptocurrency. Menurut badan pengatur, SEC berencana untuk mengejar pencabutan, bunga prasangka, hukuman perdata, dan keputusan permanen terhadap BKCoin dan Kang.

Baca Juga: AI Crypto Token Fetch.AI Mengungkap Peta Jalan 2023 yang Ambisius; Harga FET Siap Untuk Bull Run?

Pratik telah menjadi penginjil crypto sejak 2016 & telah melalui hampir semua yang ditawarkan crypto. Baik itu ledakan ICO, pasar beruang tahun 2018, Bitcoin berkurang separuh hingga sekarang – dia telah melihat semuanya.

Konten yang disajikan dapat mencakup pendapat pribadi penulis dan tunduk pada kondisi pasar. Lakukan riset pasar Anda sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Penulis atau publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial pribadi Anda.