Pengadilan Tinggi Inggris Memerintahkan PGI Global Untuk Ditutup Karena Menipu Investor

Pengadilan Tinggi Inggris telah menyita sebuah perusahaan crypto yang berbasis di Inggris karena diduga menipu dana investor sekitar £612,425 (lebih dari $700,00). Perusahaan tergugat, PGI Global UK Ltd, menawarkan pengembalian 200% kepada investor untuk membeli aset platform.

Dan dapat dimengerti, perusahaan bahkan gagal membayar kembali jumlah aktual yang diinvestasikan oleh orang-orang. Penyelidikan pejabat terhadap perusahaan tersebut menemukan bahwa rekening penerima mentransfer sekitar $225,500 ke rekening pribadi dan menggunakan lebih dari $11,500 untuk membeli barang mewah secara online. 

Industri crypto telah menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir dan melihat adopsi arus utama, dengan perusahaan keuangan global menggunakannya sebagai instrumen keuangan yang berguna.

Sayangnya, melihat pertumbuhan sektor kripto, penipu dan penipu juga meningkatkan upaya mereka untuk menipu orang dan menerima dana kripto. Akibatnya, penipuan yang berkembang di industri crypto telah mengubah lembaga penegak hukum, dan itulah sebabnya pihak berwenang menjadi berita utama hampir setiap hari karena menindak aktor jahat. 

PGI Global UK Ltd dikenal sebagai bagian dari Praetorian Group International Trading Inc. Juga, Departemen Keuangan AS menutup situs webnya bulan sebelumnya.

Langkah agensi untuk menutup aktivitas online dari perusahaan yang tidak terdaftar itu terjadi setelah Pengadilan Distrik AS di Distrik Timur Virginia mengeluarkan surat perintah penyitaan. Peran perusahaan sebagai penyedia layanan adalah untuk mendidik tentang blockchain dan menawarkan paket perdagangan dan produk kesehatan. 

Pria kelahiran Filipina, Ramil Ventura Palafox, diakui sebagai satu-satunya sutradara di balik PGI Global. Operator skema penipuan, yang berlokasi di AS, gagal memenuhi kewajiban Layanan Kepailitan sebelum pengadilan memerintahkannya untuk menutupnya. 

PGI Global Gagal Dalam Penyelidikan Wajib

Berbicara tentang keputusan pengadilan untuk menutup perusahaan, yang kurang transparan, kepala penyelidik di Insolvency Service, Mark George, menambahkan dalam sebuah pernyataan;

Kasus ini menyoroti bahwa di mana kita memiliki kekhawatiran yang wajar tentang praktik perdagangan sebuah perusahaan, pengadilan akan mengabaikan setiap kegagalan untuk bekerja sama dengan penyelidikan hukum dan akan mengakhiri perusahaan demi kepentingan publik.

Pengadilan tinggi Inggris memutuskan untuk menutup perusahaan setelah gagal memenuhi kewajiban hukumnya dan tidak bekerja sama dengan menyerahkan catatan akuntansi. 

Perebutan PGI Global datang dalam “kepentingan umum”. Selain itu, para pejabat mencatat bahwa jika ada perusahaan lain yang beroperasi di rezim yang tidak mengikuti aturan dan gagal mengelola transparansi, itu harus menanggung konsekuensi yang sama oleh otoritas penegak hukum. 

Mark George mencatat;

Individu dan bisnis yang beroperasi di bawah perlindungan yang diberikan oleh kewajiban terbatas, sebagai konsekuensinya, diharuskan untuk mematuhi persyaratan Companies Act.

Gambar unggulan dari Pixabay dan grafik dari TradingView.com