Tech

Otoritas AS mengalihkan perhatian mereka ke Nishad Singh: Report dari FTX

01/06/2023
Berita Bitcoin Ethereum

Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas dan jaksa penuntut dilaporkan sedang menyelidiki mantan direktur teknik FTX Nishad Singh karena berpotensi berperan dalam menipu investor dan pengguna.

Menurut laporan 5 Januari dari Bloomberg, pejabat AS mencari pada individu di lingkaran dalam mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried sebagai bagian dari penyelidikan kriminal mereka atas keruntuhan bursa. Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas semua tuntutan pidana terhadapnya, tetapi mantan CEO Alameda Research Caroline Ellison dan salah satu pendiri FTX Gary Wang mencapai kesepakatan pembelaan dengan jaksa pada bulan Desember, mengakui penipuan di perusahaan.

Gambar

Tidak jelas peran apa yang mungkin dimainkan Singh dalam dugaan tindakan kriminal dan pelanggaran peraturan di FTX Group. Dia dilaporkan bagian dari grup obrolan 'wirefraud' bersama dengan Ellison, Bankman-Fried dan Wang, yang diduga membahas hubungan keuangan ilegal antara FTX dan Alameda. Selama waktunya di FTX, Singh tinggal di Bahama dekat karyawan lain dari perusahaan crypto.

Kasus terhadap Bankman-Fried sedang berlangsung, dengan persidangan pidananya dijadwalkan akan dimulai pada 2 Oktober. Pada 4 Januari, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York – tempat kasus pidana FTX ditangani – diumumkan pembentukan satgas untuk "melacak dan memulihkan" dana pengguna yang hilang serta menyelidiki hal-hal yang terkait dengan keruntuhan bursa.

Bagian dari kasus melawan FTX dan para eksekutifnya adalah tuduhan bahwa perusahaan menggunakan aset dari pertukaran crypto untuk mendanai investasi melalui Alameda Research tanpa persetujuan atau sepengetahuan pengguna atau investor. Sebagai bagian dari persetujuan pembelaannya, Ellison kata Alameda punya akses ke “fasilitas pinjaman” melalui FTX dari 2019 hingga 2022.

Terkait: Mantan pengacara top FTX bekerja sama dengan AS dalam kasus Sam Bankman-Fried

FTX Group mengajukan kebangkrutan pada 11 November. Proses kebangkrutan perusahaan di Distrik Delaware juga sedang berlangsung, dengan sidang berikutnya dijadwalkan pada 11 Januari. Menurut pengajuan pengadilan kebangkrutan, Alameda meminjamkan $1 miliar kepada Bankman-Fried dan $543 juta untuk Singh.