Tiga anggota Senat Amerika Serikat telah menulis surat kepada Silvergate Bank menuntut jawaban tentang peran bank dalam hilangnya miliaran dolar pelanggan dalam runtuhnya FTX.
Menurut laporan 6 Desember dari NBC News, Senator Elizabeth Warren, John Kennedy dan Roger Marshall mengirim surat kepada CEO Silvergate Alan Lane, meminta bank untuk memberikan perincian tentang hubungannya dengan entitas FTX sebagai tanggapan atas "tuduhan baru dan mengganggu" tentang praktik bisnisnya.
"Keterlibatan bank Anda dalam transfer dana pelanggan FTX ke Alameda mengungkapkan apa yang tampak sebagai kegagalan tanggung jawab bank Anda yang mengerikan untuk memantau dan melaporkan aktivitas keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh kliennya," tulis anggota parlemen tersebut. “Kami prihatin dengan peran Silvergate dalam aktivitas ini karena laporan menunjukkan bahwa Silvergate memfasilitasi transfer dana pelanggan FTX ke Alameda.”
Surat itu memberi Silvergate hingga 19 Desember untuk mengirim tanggapan. Warren dilaporkan mengatakan Silvergate bisa menjadi "pusat transfer miliaran dana pelanggan FTX yang tidak benar," dan meminta pertanggungjawaban. Ini menggemakan permintaan senator ke Departemen Kehakiman pada bulan November untuk menuntut individu yang terlibat dalam keruntuhan FTX.
Jalur merilis surat publik pada 5 Desember - mungkin sebelum permintaan informasi - mengkritik "penjual pendek dan oportunis lain yang mencoba memanfaatkan ketidakpastian pasar" dengan spekulasi dan informasi yang salah. CEO mengatakan Silvergate telah "melakukan uji tuntas yang signifikan pada FTX dan entitas terkait termasuk Alameda Research" sebagai bagian dari proses onboarding dan seterusnya., dengan NBC News melaporkan Lane mengatakan bank adalah "korban" dari FTX dan Alameda Research "jelas penyalahgunaan aset pelanggan dan penyimpangan penilaian lainnya.”
“Silvergate melakukan uji tuntas yang signifikan terhadap FTX dan entitas terkaitnya, termasuk Alameda Research, baik selama proses orientasi maupun melalui pemantauan berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kami.” Baca selengkapnya di sini: https://t.co/9nAViJOzoi
— Bank Silvergate (@silvergatebank) Desember 5, 2022
Anggota Kongres telah menjadwalkan audiensi investigasi yang menyelidiki kejatuhan SBF dan apa, jika ada, solusi legislatif atau peraturan yang mungkin tersedia untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Kepemimpinan dengan House Financial Services Committee memiliki memanggil Bankman-Fried untuk bersaksi pada sidang 13 Desember, baik dari jarak jauh atau secara langsung, tetapi CEO FTX mengatakan dia akan menunggu sampai dia "selesai mempelajari dan meninjau kembali apa yang terjadi".
Sumber: https://cointelegraph.com/news/us-lawmakers-request-answers-from-silvergate-over-ties-to-ftx-report