Jaksa federal menyelidiki investasi Sam Bankman-Fried sebesar $400 juta dalam hedge fund Modulo Capital, yang berlokasi di kompleks yang sama dengan FTX.
Jaksa sedang menyelidiki apakah Bankman-Fried menginvestasikan dana pelanggan FTX ke Modulo Capital sementara Alameda Research menderita akibat jatuhnya perusahaan crypto lainnya.
Penuntut SBF Mengawasi Investasi Modulo
Jaksa mencurigai Bankman-Fried berinvestasi di hedge fund melalui dana pelanggan FTX yang disalahgunakan.
Seorang jaksa Bahama mengungkapkan pengetahuan mereka tentang keberadaan dana lindung nilai selama sidang jaminan Bankman-Fried di Nassau, Bahama, sebelum mantan CEO FTX itu diekstradisi to the US Bankman-Fried dilaporkan bertemu dengan pendiri Modulo, Duncan Rheingans-Yoo dan Xiaoyun Zhang selama bertugas di firma perdagangan quant Jane Street Capital. Dia kemudian diduga menginvestasikan sekitar $300 juta dalam hedge fund sebelum FTX mengajukan kebangkrutan pada November 2022.
Menurut , pengacara yang menangani kasus kebangkrutan FTX juga telah mendaftarkan dana tersebut sebagai sumber reklamasi potensial untuk harta kebangkrutan bursa.
“Berfokus pada transaksi yang besar dan meragukan terhadap suatu dana, perusahaan, atau orang yang memiliki hubungan dekat dengan debitur sebelum pengajuan kebangkrutan pada dasarnya adalah buah yang menggantung rendah dalam kasus kebangkrutan,” kata profesor kebangkrutan Universitas Georgia, Lindsey Simon.
Bankman-Fried ditangkap di Bahama pada Desember 2022 setelah runtuhnya FTX, di mana dia diduga menyalahgunakan dana pelanggan untuk menyelamatkan pembuat pasar afiliasi Alameda Research. Mantan CEO Alameda Research, Caroline Ellison dilaporkan menentang investasi Bankman-Fried di Modulo.
Bankman-Fried sekarang menghadap delapan tuntutan pidana di Amerika Serikat, termasuk penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan dana kampanye politik pelanggaran. Secara terpisah, SEC memiliki dibebankan alumni MIT karena menyalahgunakan $1.8 juta dana investor.
Jaksa Mendekati Aset Mantan CEO Sebelum Sidang Oktober 2023
Jaksa resmi mendekati aset Sam Bankman-Fried saat mereka mempersiapkan tanggal persidangannya pada Oktober 2023.
Jaksa belum lama ini disita $50 juta dari rekening Sam Bankman-Fried di Farmington State Bank yang berbasis di negara bagian Washington, tempat Alameda diduga menginvestasikan $11.5 juta.
Farmington State Bank terletak di Farmington, WA, sebuah kota berpenduduk hanya 146 orang. Jaksa juga memeriksa tiga orang Binance rekening atas nama Bankman-Fried.
Pada hari Jumat, 20 Januari 2023, pejabat yang menuntut Bankman-Fried menyita saham salah satu pendiri FTX di broker online Robinhood Markets. Sekitar tiga hari kemudian, Bankman-Fried terdaftar townhouse di Washington, DC, seharga $3.28 juta.
Penanganan jaksa federal atas kasus Modulo kemungkinan akan menginformasikan tindakan serupa seputar investasi Bankman-Fried lainnya, dengan total sekitar $4.6 miliar. Mantan miliarder itu berinvestasi di Bored Kera Pencipta Yacht Clubs Yuga Labs dan perusahaan kecerdasan buatan bernama Anthropic.
Untuk Be[In]Crypto terbaru Bitcoin (BTC) analisis, klik disini.
Penolakan tanggung jawab
BeInCrypto telah menghubungi perusahaan atau individu yang terlibat dalam cerita tersebut untuk mendapatkan pernyataan resmi tentang perkembangan terakhir, tetapi belum ada tanggapan.
Sumber: https://beincrypto.com/us-prosecutors-close-in-on-sbfs-mysterious-investments/