Jaksa AS telah mengajukan rekomendasi hukuman dalam kasus terhadap BitMEX salah satu pendiri Arthur Hayes mencari minimal satu tahun penjara.
Jaksa mengajukan rekomendasi hukuman kepada Hakim Distrik AS John Koeltl di Manhattan pada 12 Mei.
Usulan ini muncul setelah Hayes mengaku bersalah melanggar undang-undang kerahasiaan bank AS. Hukumannya ditetapkan pada akhir Mei. Sebelum ini, Hayes menandatangani kesepakatan pembelaan setuju untuk melayani enam sampai 12 bulan penjara. Kesepakatan pembelaan juga melibatkan dia membayar denda $ 10 juta.
Sebelum menerima kesepakatan pembelaan, Hayes menghadapi hukuman lima tahun penjara untuk setiap dakwaan pada Oktober 2020.
Namun, jaksa mengatakan:
Tidak diragukan lagi bahwa kasus ini telah diawasi dengan sangat ketat di industri cryptocurrency. Kepatuhan oleh platform cryptocurrency tidak akan tercapai jika operator mereka yakin tidak ada dampak yang berarti karena gagal mematuhi hukum.
Sebelum ini, pengacara Hayes meminta agar dia tidak menjalani hukuman penjara. Selain itu, mereka meminta Hakim Koeltl untuk membiarkan Hayes tinggal di luar negeri dan bepergian dengan bebas.
Membenarkan rekomendasi mereka, pengacara Hayes berdebat bahwa:
Ini adalah kasus penting yang telah memiliki dampak luar biasa dan dipublikasikan dengan baik pada kehidupan pribadi Tuan Hayes dan bisnis BitMEX yang ia dirikan bersama.
Di sisi lain, kantor percobaan mengatakan Hayes harus diberi hukuman percobaan dua tahun.
Pendiri BitMEX mencoba menghindari pengawasan peraturan
Menurut jaksa, Hayes dan rekan terdakwanya, Benjamin Delo dan Samuel Reed, juga salah satu pendiri BitMEX, tidak mengintegrasikan program untuk mencegah pencucian uang ke BitMEX. Selain itu, jaksa mengklaim bahwa ketiganya mendirikan BitMEX di Seychelles untuk menghindari pengawasan peraturan.
BitMEX membantah tuduhan itu pada awalnya. Namun, sekelompok perusahaan yang mengoperasikan bursa setuju untuk membayar $100 juta untuk mengakhiri klaim bahwa mereka memungkinkan perdagangan ilegal selama bertahun-tahun. Selain itu, BitMEX mengatakan telah meningkatkan program kepatuhannya dan akan dengan senang hati bergerak melampaui penyelidikan.
Delo dan Reed juga setuju untuk membayar masing-masing $10 juta. Sidang hukuman mereka ditetapkan masing-masing pada 15 Juni dan 13 Juli.
Tidak seperti salah satu pendiri BitMEX, Gregory Dwyer, karyawan pertama bursa dan mantan Kepala Pengembangan Bisnis, menolak tuntutan terhadapnya. Pengadilannya ditetapkan untuk Agustus 2022.
Sumber: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/