Departemen Keuangan AS Memblokir Penduduk Dari Menggunakan Uang Tunai Tornado yang Bermasalah

Departemen Keuangan AS memiliki daftar hitam 40 alamat cryptocurrency diduga terkait dengan mixer kontroversial Tornado Cash. Departemen mendaftarkan alamat crypto pada daftar yang ditunjuk khusus dari Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC). Protokol tersebut mengalami beberapa serangan dunia maya baru-baru ini setelah Grup Lazarus yang berafiliasi dengan Korea Utara diduga mencuri $ 455 juta.

OFAC juga telah memblokir penduduk AS dari menggunakan Tornado Cash setelah menempatkan 44 alamat Ether (ETH) dan USD Coin (USDC) yang ditautkan ke mixer pada daftar Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus.

Uang Tunai Tornado Diberatkan Karena Membantu Transaksi Pidana

Menurut departemen tersebut, beberapa bisnis dan individu mencuci aset crypto senilai lebih dari $7 miliar dengan mixer sejak 2019. Ini merupakan tambahan dari dana yang dicuri oleh Korea Utara yang didukung. Grup Lazarus. Tornado Cash telah mengalami insiden peretasan baru-baru ini, termasuk peretasan $ 100 juta di Horizon Bridge pada bulan Juni dan serangan $ 375 juta di Wormhole awal Februari.

Beli Kripto Sekarang

Modal Anda berisiko.

Di bawah Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, Brian Nelson mengomentari situasi tersebut. Dia mencatat bahwa Tornado Cash, terlepas dari jaminan keamanan yang ditingkatkan, telah gagal mempertahankan kontrol reguler yang akan mencegah pencucian dana melalui platform. Dia menambahkan bahwa platform tersebut telah menjadi saluran di mana pelaku ancaman mencuci dana tetapi belum melakukan upaya serius untuk mengatasi situasi tersebut.

Nelson menambahkan bahwa Departemen Keuangan akan melanjutkan pemantauan dan sanksi agresifnya terhadap pencampur yang membantu penipu dan pelaku ancaman untuk mencuri aset digital.

Tindakan Keamanan Tornado Cash Tidak Cukup

Pada bulan Mei, Departemen Keuangan juga mengambil keputusan serupa terhadap mixer crypto Blender.io. OFAC menyatakan bahwa Mixer diduga memproses sebagian dari $620 juta yang dicuri dari game play-to-earn Ronin Bridge milik Axie Infinity. OFAC mengatakan platform memproses 25.5 juta USDC dan 173,600 ETH, keduanya bernilai sekitar $20.5 juta. Akibatnya, OFAC menyetujui platform dan mencegah penduduk AS berurusan dengan mereka.

Bulan lalu, Tornado Cash mengumumkan bahwa mereka telah membuka kode antarmuka penggunanya sebagai rencananya untuk memastikan transparansi dan desentralisasi platform yang lengkap. Mixer mengatakan platformnya sekarang memiliki alat kepatuhan yang memastikan bahwa pengguna menunjukkan sumber transaksi mereka. Namun terlepas dari pendekatan ini, Departemen Keuangan percaya bahwa Tornado Cash tidak cukup untuk mencegah aktivitas penipuan melalui platform.

Baca lebih lanjut: