Departemen Keuangan AS mencurigai bahwa pertukaran crypto Kraken telah melanggar sanksi AS dengan mengizinkan pengguna dari wilayah yang terkena sanksi untuk memperdagangkan token digital dan membuka penyelidikan federal untuk mengungkapkan kebenaran, The New York Times dilaporkan.
Sanksi AS saat ini menyiratkan Iran, Korea Utara, Kuba, Suriah, serta wilayah Krimea, Donetsk, dan Luhansk di Ukraina. Pada Mei 2022, MetaMask dan OpenSea mengumumkan mereka mematuhi sanksi ini dan melarang transaksi pengguna dari wilayah ini.
Sejauh ini, diketahui bahwa Kraken mengizinkan pengguna dari Iran, Suriah, dan Kuba untuk membeli dan menjual aset digital bersama dengan wilayah lain yang terkena sanksi.
Orang-orang yang mengetahui masalah ini yang berbicara dengan NYT mengklaim bahwa Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS kemungkinan akan mengenakan denda pada Kraken sebagai hasil dari penyelidikan federal.
OFAC memiliki didenda pertukaran crypto lainnya untuk pelanggaran sanksi serupa sebelumnya. BitGo memiliki lebih dari 183 pelanggaran pada tahun 2020 dan didenda $98,000. BitPay, di sisi lain, didenda lebih dari $500,000 untuk 2,102 pelanggaran.
Kraken di bawah jam tangan
Menurut sumber, Kraken telah berada di bawah radar OFAC sejak 2019, setelah seorang karyawan menggugat Kraken karena melakukan bisnis dengan negara-negara yang terkena sanksi. Meskipun gugatan telah diselesaikan, OFAC telah memantau akun Kraken di Iran dan wilayah sanksi lainnya.
Menurut NYT, CEO Kraken Jesse Powell memposting dokumen di saluran Slack perusahaan, menunjukkan bahwa Kraken memiliki 1,522 akun di Iran, 149 di Suriah, dan 83 di Kuba. Jumlahnya mulai akhir Juni. Dengan kata lain, mungkin ada lebih banyak akun dari wilayah yang terkena sanksi di atas 1,754 akun yang ada.
Chief Legal Officer Kraken Marco Santori mengatakan kepada NYT bahwa perusahaan:
“tidak mengomentari diskusi khusus dengan regulator. Kraken memantau dengan cermat kepatuhan terhadap undang-undang sanksi dan, secara umum, melaporkan kepada regulator bahkan masalah potensial.”
Seorang juru bicara dari perbendaharaan Kraken juga mengatakan bahwa perusahaan tidak mengkonfirmasi atau mengomentari penyelidikan potensial atau yang sedang berlangsung dan menambahkan bahwa Kraken adalah:
“berkomitmen untuk menegakkan sanksi yang melindungi keamanan nasional AS.”
Jika Kraken didenda oleh OFAC, itu akan menjadi perusahaan crypto terbesar yang menghadapi tindakan penegakan hukum karena sanksi terhadap Iran sejak 1979, ketika AS melarang ekspor barang dan jasa ke negara itu.
Perusahaan lain yang sedang diselidiki
AS telah sangat ketat dengan perusahaan crypto sejak akhir 2020.
Beberapa hari yang lalu, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC)mulai menyelidiki Coinbase atas pencatatan sekuritas. Coinbase meningkatkan daftarnya menjadi lebih dari 150 cryptocurrency pada tahun 2021 dan sejak itu berada di bawah radar SEC. SEC berpikir bahwa Coinbase mengizinkan penggunanya yang berbasis di AS untuk memperdagangkan aset digital yang seharusnya terdaftar sebagai sekuritas.
SEC juga mengejar Ripple sejak Desember 2020. SEC membuka perkara hukum terhadap Ripple, mengklaim bahwa XRP secara teknis adalah 'keamanan', yang membuat semua penjualan XRP tidak terdaftar. SEC berpendapat ini ilegal dan ingin memperoleh $ 2 miliar yang dikumpulkan dari penjualan XRP. Gugatan telah berlanjut sejak 2020, dan SEC tampaknya kehilangan.
Dalam 2021, Binance diambil di bawah investigasi oleh Departemen Kehakiman AS dan Internal Revenue Service (IRS) karena diduga menjadi tujuan penting untuk cryptocurrency ilegal. IRS telah mempertanyakan apakah Binance dengan sukarela membiarkan orang Amerika melakukan perdagangan ilegal.
Sumber: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/