Departemen Keuangan AS Denda Bittrex Exchange $29m untuk Pelanggaran Sanksi Multi-Tahun

Platform perdagangan cryptocurrency yang berbasis di Washington, Bittrex Telah didenda sejumlah $29 juta oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC) dan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). 

Telepon, ditandai sebagai satu-satunya yang terbesar yang dipungut oleh OFAC pada platform perdagangan mata uang digital, menjadi perlu, mengingat Bittrex gagal menerapkan program kepatuhan yang memadai, sehingga membantu beberapa penggunanya untuk menghindari sanksi yang ditetapkan. 

Menurut pengumuman OFAC, platform perdagangan “gagal mencegah orang yang tampaknya berlokasi di wilayah Krimea Ukraina, Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah menggunakan platformnya untuk terlibat dalam transaksi terkait mata uang virtual senilai sekitar $263,451,600.13 antara Maret 2014 dan Desember 2017.”

Regulator mencatat bahwa mencegah pengguna yang dilarang ini akan mudah jika pertukaran mencegah pendaftaran mereka berdasarkan alamat IP mereka pada titik pendaftaran. Pelanggaran FinCEN melibatkan kegagalan platform perdagangan untuk melembagakan Anti Pencucian Uang yang sesuai (AML) tindakan, sehingga menciptakan saluran yang lemah untuk pencucian hasil keuangan gelap.

“Ketika perusahaan mata uang virtual gagal menerapkan kontrol kepatuhan sanksi yang efektif, termasuk menyaring pelanggan yang berlokasi di yurisdiksi yang terkena sanksi, mereka dapat menjadi kendaraan bagi pelaku ilegal yang mengancam keamanan nasional AS,” kata Direktur OFAC Andrea Gacki. “Pertukaran mata uang virtual yang beroperasi di seluruh dunia harus memahami siapa—dan di mana—pelanggan mereka. OFAC akan terus meminta pertanggungjawaban perusahaan, di industri mata uang virtual dan di tempat lain, yang kegagalannya untuk menerapkan kontrol yang tepat mengarah pada pelanggaran sanksi.”

Departemen Keuangan AS telah lebih hidup terhadap penyedia layanan cryptocurrency sepanjang tahun, pertama kali menjadi pusat perhatian pada bulan Mei ketika mixer kripto yang dilarang, Blender.io dan selanjutnya ketika menambahkan Tornado Cash ke daftarnya. 

Sementara industri tidak mempermasalahkan larangan Blender, Tornado Cash telah diterima dengan begitu banyak keberatan, yang semuanya telah mendorong raksasa industri seperti Coinbase Global Inc untuk mendanai tuntutan hukum yang ditargetkan dan aksi advokasi.

Sumber gambar: Shutterstock