WazirX Exchange Menjadi Mangsa Ed, Aset Senilai Rs. 64.67 Crore Dibekukan

EDirektorat Penegakan Hukum (ED) telah melakukan penggeledahan terhadap salah satu direktur M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, yang memiliki pertukaran mata uang kripto Wazirx dan telah mengeluarkan perintah pembekuan untuk membekukan saldo bank mereka menjadi Rs. 64.67 crores. Tahun lalu, agensi tersebut menuduh WazirX melanggar Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA).

Pada 3 Agustus di Hyderabad, agen federal mengatakan bahwa mereka melakukan penggerebekan terhadap direktur Zanmai Lab Pvt Ltd, yang memiliki WazirX, dan mengklaim bahwa dia “tidak kooperatif.”

“Karena sikap non-kooperatif Direktur pertukaran WazirX, operasi pencarian dilakukan di bawah PMLA pada 3.8.2022 dan ditemukan bahwa Tuan Sameer Mhatre, Direktur WazirX, memiliki akses jarak jauh yang lengkap ke basis data WazirX, tetapi meskipun bahwa dia tidak memberikan rincian transaksi yang berkaitan dengan aset kripto, yang dibeli dari hasil kejahatan penipuan APP Pinjaman Instan,” ED menyatakan.

ED mencatat bahwa tindakan ini adalah bagian dari penyelidikannya terhadap pencucian uang terhadap perusahaan keuangan non-bank (NBFC) dan mitra fintech mereka karena “praktik pinjaman predator yang melanggar pedoman RBI [Reserve Bank of India].”

Untuk “mengaburkan kepemilikan Wazirx,” menurut ED, Zanmai Labs mengadakan jaringan kontrak dengan Crowdfire Inc. (AS), Binance (Pulau Cayman), dan Zettai Pte Ltd. (Singapura).

Selain itu, otoritas menegaskan bahwa Wazirx memberikan tanggapan "kontradiksi" dan "ambigu" "untuk menghindari pengawasan oleh badan pengatur India," mencatat bahwa pertukaran tersebut mengabaikan untuk membocorkan transaksi kripto dari perusahaan fintech yang dicurigai.

Selain itu, WazirX menyatakan bahwa sebelum Juli 2020, mereka bahkan tidak melacak informasi tentang rekening bank tempat dana masuk ke bursa untuk membeli aset cryptocurrency, menurut ED, yang juga mencatat bahwa tidak ada verifikasi alamat fisik yang dilakukan.

“Tidak ada pemeriksaan sumber dana klien mereka. Tidak ada EDD yang dilakukan. Tidak ada STR yang dinaikkan,” katanya.