WazirX Dibantah Dengan Permintaan Data Dari Penegak Hukum

Pertukaran crypto telah menerima lebih dari 1023 permintaan dari agen penegak hukum pada periode Oktober-Maret 2022. 

Laporan Mengungkapkan Lonjakan Permintaan Data 

Pertukaran crypto yang berbasis di India telah mengungkapkan informasi dalam laporan transparansi untuk periode antara Oktober 2021 dan Maret 2022 bahwa mereka telah menerima lebih dari 1023 permintaan data terkait dengan kegiatan kriminal. Jumlah total meningkat tiga kali lipat sejak periode April-Oktober 2021 sebelumnya, karena permintaan mengalir dari agen penegak hukum India dan asing. Perusahaan juga telah melaporkan bahwa 952 dari permintaan ini berasal dari agensi India, sementara 71 berasal dari entitas asing. Dibandingkan dengan 377 permintaan yang diterima pada periode April hingga Oktober tahun lalu, jumlah tersebut meningkat tiga kali lipat. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa pertukaran memastikan tanggapan yang cepat untuk setiap permintaan ini, sehingga menawarkan kepatuhan penuh kepada lembaga penegak ini. Meskipun waktu respons yang diamanatkan adalah 72 jam dari permintaan, pertukaran mengklaim telah menanggapi setiap permintaan dalam waktu 22 menit. 

95% Penipuan Crypto Berbasis Di Luar Blockchain

Laporan tersebut juga menyoroti sifat penipuan terkait crypto ini, mengklaim bahwa sebagian besar kasus ini, sekitar 95%, berbasis di luar ekosistem blockchain, karena mayoritas dari mereka adalah penipuan pasar uang tradisional. Laporan tersebut juga merinci berbagai pendekatan penipuan yang umum digunakan, mengklaim bahwa 40% dari semua penipuan crypto adalah skema Ponzi, 25% adalah penipuan phishing, 25% lainnya adalah skema peniruan identitas, sementara pencurian identitas berjumlah sekitar 5%. 

Pengawasan Pengetatan Pemerintah

Dalam sekitar satu tahun terakhir, pasar crypto yang berkembang di India telah membuat pemerintah duduk dan memperhatikan. Tidak hanya berhasil sebagai aset investasi pengembalian tinggi, tetapi juga menarik perhatian elemen yang tidak diinginkan, yang telah mengeksploitasinya untuk meluncurkan aktivitas penipuan mereka. Jadi tentu saja, pemerintah telah meningkatkan pengawasan pertukaran kripto dan memberikan tekanan pada lembaga penegak hukum, seperti yang terlihat dari kesibukan permintaan informasi. 

Namun, campur tangan pemerintah di pasar crypto negara itu dapat sepenuhnya menghentikannya sejak awal. Seperti itu, tinggi Pajak 30% dipungut atas keuntungan crypto, seperti yang diumumkan selama Anggaran 2022, telah membuat beberapa investor mencari perlindungan di luar negeri. Bahkan 1% TDS untuk setiap transaksi kripto dapat terbukti mematikan bagi likuiditas pasar. Faktanya, sejak tahun keuangan dimulai, industri ini telah mengalami “pengurasan otak kripto” yang signifikan, dengan pengurangan sebanyak 90% dalam perdagangan dan banyak platform kripto memutuskan untuk pindah ke luar negeri.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.