Apakah Anda Rekt oleh FTX? Situs Web Ini Menghubungkan Anda ke Penegakan Hukum

Apakah Anda seorang korban FTX? Lebih baik hubungi FBI.

Atau setidaknya mengunjungi website mereka telah menyiapkan untuk mendistribusikan informasi tentang kasus kriminal mereka terhadap pendiri FTX Sam Bankman-Fried.

Pada hari Jumat, jaksa Federal AS mengajukan dokumen di Manhattan meminta izin untuk menggunakan situs web untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang kehilangan uang Keruntuhan spektakuler FTX. Hakim Distrik AS Lewis Kaplan, yang mengawasi kasus tersebut, menyetujuinya pada hari yang sama.

Menurut pengajuan kebangkrutan FTX pada November 11, itu berutang uang kepada lebih dari 100,000 kreditor — tetapi itu tidak termasuk pengguna pertukaran crypto, FTX dan FTX US. Termasuk pengguna dalam hitungan membawa jumlah itu menjadi lebih dari 1 juta orang. Jaksa berpendapat akan "tidak praktis" untuk menghubungi mereka satu per satu. 

Dalam kasus pidana, jaksa penuntut diharuskan memberi tahu korban sebelum proses pembelaan atau hukuman dan memberi mereka cukup waktu untuk memberikan kesaksian jika mereka ingin didengar.

“Berdasarkan jumlah korban yang memberikan pemberitahuan tersebut, pengadilan akan memutuskan cara para korban akan diadili dalam proses tersebut,” tulis Kaplan dalam perintah pengadilannya.

John Ray, saat ini CEO FTX dan mengawasi restrukturisasi Bab 11, mengatakan kepada Komite Layanan Keuangan DPR AS selama dengar pendapat di bulan Desember bahwa "sejumlah kecil pelanggan AS," termasuk di antara pengguna FTX.com. 

“Kami tahu bahwa ada 2.7 juta pengguna di silo AS, yang lagi-lagi melebih-lebihkan hubungan pelanggan karena orang memiliki banyak akun perdagangan,” kata Ray dalam kesaksiannya. “Dalam silo [FTX.com], kami memiliki lebih dari 7.6 juta pengguna—sekali lagi, melebih-lebihkan hubungan pelanggan yang sebenarnya karena banyaknya akun oleh pelanggan tertentu. Jadi kita perlu sampai ke dasar nomor pelanggan itu. Tapi sepertinya tidak banyak dari mereka yang bisa hadir di pengadilan Manhattan secara langsung.”

Faktanya, analisis data pengguna aktif bulanan oleh KoinGecko memperkirakan bahwa Korea Selatan, Singapura, dan Jepang menyumbang 16% dari semua lalu lintas yang masuk ke FTX.com sebelum ditutup. Meskipun situs web disiapkan untuk mendeteksi secara otomatis jika pengguna berada di AS dan mengarahkan mereka ke FTX AS, cabang perusahaan yang berbasis di AS, pelanggan di negara bagian masih menyumbang 2% dari semua lalu lintas. 

Untuk lebih jelasnya, Departemen Kehakiman kasus kriminal terhadap pendiri FTX Sam Bankman-Fried di Distrik Selatan New York benar-benar terpisah dari proses kebangkrutan yang sedang berlangsung di Delaware sejak November. 

Jaksa AS memukul Bankman-Fried dengan delapan tuntutan pidana pada 9 Desember (dan membuka dakwaan pada 13 Desember), termasuk penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, sehari setelah dia ditangkap di Bahama. Dia diekstradisi ke AS pada 21 Desember dan muncul di Manhattan untuk mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan kriminal yang dia hadapi.

Jaksa federal juga mendakwa mantan CEO Alameda Research Caroline Ellison dan salah satu pendiri FTX Gary Wang, meskipun keduanya telah mengaku bersalah. bekerja sama dengan penyidik dalam kasus mereka melawan Bankman-Fried. 

Dalam kasus kebangkrutan FTX, ada tanda-tanda bahwa jutaan kreditur dan pengguna itu mulai tidak sabar.

Awal pekan ini, Ad Hoc Committee of Creditors of FTX Trading, yang diwakili oleh firma hukum Venable, keberatan dengan permintaan FTX untuk lebih banyak waktu untuk menyusun akun terperinci dari aset dan kewajibannya. 

FTX awalnya meminta perpanjangan tenggat waktu pada 17 November, namun tanggal jatuh tempo kembali ke 23 Januari. Kemudian pada 21 Desember, FTX mengajukan pengajuan lain yang meminta tenggat waktu untuk dipindahkan kembali ke 15 April.

Tapi panitia ad hoc tidak percaya waktu tambahan akan membuat perbedaan.

"Tampaknya Debitur tidak akan pernah dapat merekonsiliasi buku dan catatan pra-petisi mereka (atau, lebih mungkin, membuatnya pada contoh pertama) dan mengajukan jadwal dan pernyataan yang akurat dalam kasus Bab 11 ini," pengacara Daniel O 'Brien menulis dalam keberatannya, “dan mereka tidak banyak bicara dalam mosi, suplemen, atau deklarasi apa pun. Tidak ada alasan untuk memperpanjang tenggat waktu dalam keadaan seperti ini.”

Dia kemudian berargumen bahwa dalam kasus kebangkrutan Celcius, perusahaan menganggap semua klaim pemegang akun bertentangan dengan semua entitas debitur sehingga dapat dilanjutkan, meninggalkan resolusi bisnis tertentu yang berutang uang kepada penggugat untuk nanti.

Solusi serupa dapat membantu dalam proses kebangkrutan FTX, tulis O'Brien, terutama karena perusahaan "kemungkinan besar tidak akan pernah dapat mengajukan Jadwal dan Pernyataan yang akurat dalam situasi tersebut."