Akankah Siapapun di AS Dapat Berbisnis Dengan Binance?

Investor cryptocurrency Amerika, perusahaan, dan bahkan mereka yang menyediakan layanan kepada mereka, akan memiliki beberapa pertanyaan sulit selama beberapa hari ke depan karena kesepakatan Binance yang diusulkan untuk mengakuisisi FTX mulai terbentuk.

Sementara industri telah menghadapi kurangnya regulasi yang jelas - atau bahkan otoritas regulasi yang jelas - selama bertahun-tahun, satu hal yang sangat jelas: Melakukan bisnis dengan Changpeng 'CZ' Zhao dan banyak entitas terkaitnya akan menjadi penjualan yang sulit bagi organisasi. yang mungkin bersedia untuk terlibat dengan FTX yang lebih ramah regulator.

Apa pun yang Anda pikirkan tentang Sam Bankman-Fried's keterlibatan dengan legislator dan regulator AS, Sudah menjadi rahasia umum bahwa ia memiliki telinga banyak politisi. (Menjadi donor terbesar keenam dalam siklus pemilihan akan melakukan itu.)

Dan apakah menurut Anda ide-idenya bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan terdesentralisasi, atau hanya jawaban pragmatis untuk pertanyaan yang akan diputuskan tanpa masukan dari crypto natives tanpa lobinya, Bankman-Fried adalah penghuni aula kekuasaan yang terkenal di sekitar Washington. Dia secara pribadi bersaksi di depan Kongres pada beberapa kesempatan.

Changpeng Zhao? Tidak begitu banyak.

Departemen Kehakiman dan IRS membuka penyelidikan ke Binance pada tahun 2021, sementara CFTC dilaporkan sedang memeriksa apakah pengguna Binance yang berbasis di AS memiliki akses ke perdagangan derivatif.

Pada tahun 2020, jaksa federal AS meminta Binance untuk komunikasi serah terima melibatkan Zhao secara langsung, karena mereka berusaha memahami tindakan anti-pencucian uangnya dan apakah pertukaran itu melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Dan minggu lalu, Reuters melaporkan bahwa Binance membantu memfasilitasi hampir $8 miliar perdagangan di Iran, terutama dalam cryptocurrency TRON Justin Sun – mungkin melanggar sanksi AS.

Tapi sekarang tweet licik Bankman-Fried tentang apakah CZ memiliki kemampuan untuk bahkan menginjakkan kaki di Amerika Serikat mungkin terbukti menjadi salah satu pengambilan paling sombong dalam industri yang sangat hubristik.

Apa pendapat bank tentang pertukaran crypto yang sedang diselidiki oleh banyak regulator, DOJ, IRS, dan berpotensi terkena pelanggaran sanksi primer atau sekunder? 

Tidak ada yang baik, seperti yang terjadi.

Artinya, meskipun berbisnis dengan FTX dapat dianggap tidak menyenangkan (tetapi berpotensi diperlukan) ke banyak institusi, bank, dan politisi yang mulai dengan hati-hati mengakui bahwa kripto akan tetap ada… melakukan bisnis dengan Binance mungkin benar-benar mustahil.