Binance, pertukaran cryptocurrency utama, diam-diam memperoleh akses ke rekening bank milik mitra AS yang seolah-olah independen dan mentransfer sejumlah besar uang dari akun ke perusahaan perdagangan yang dijalankan oleh CEO Binance, Changpeng Zhao.
Lebih dari $400 juta ditransfer dari akun Binance.US di Silvergate Bank California ke perusahaan perdagangan ini, Merit Peak Ltd., selama tiga bulan pertama tahun 2021, menurut catatan untuk kuartal tersebut, yang ditinjau oleh Reuters.
Securities and Exchange Commission sedang menyelidiki hubungan antara divisi Binance AS dan dua perusahaan perdagangan yang memiliki hubungan dengan pendiri perusahaan. Sigma Chain dan Merit Peak adalah dua perusahaan, dan mereka bertindak sebagai "pembuat pasar" di bursa AS Binance.
Ada spekulasi bahwa kongres AS mungkin terlibat dalam hal ini. Mari kita jelajahi.
Senator Marshall mengatakan Kongres AS dapat mengadakan penyelidikan ke Binance
Seorang senator dikutip oleh Reuters pada 17 Februari mengatakan bahwa Kongres AS harus melakukan penyelidikan terhadap Binance.US karena afiliasinya dengan Merit Peak.
Senator Roger Marshall mengatakan kepada publikasi, "Sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi di sini yang jelas tidak lulus uji penciuman...Kongres membutuhkan jawaban, dan Binance.US dan Silvergate berkewajiban untuk memberikannya kepada kami."
Sejak laporan itu, Binance.US secara terbuka menyatakan di Twitter bahwa Merit Peak beroperasi di platformnya tetapi “menghentikan semua aktivitas di [Binance.US] pada tahun 2021.”
Meskipun Binance.US memberi Reuters komentar serupa secara pribadi sebelumnya, itu juga menguraikan posisi itu dalam posting Twitter publik. Dinyatakan bahwa satu-satunya orang yang memiliki akses ke rekening bank perusahaan adalah karyawan Binance.US. Selain itu, disebutkan bahwa Merit Peak dan pembuat pasar eksternal lainnya harus bersaing secara jujur dan terbuka untuk mendapatkan diskon.
Binance US selanjutnya menyatakan bahwa itu tidak akan pernah menukar atau meminjamkan dana konsumen. Perusahaan menyatakan ketidaksukaannya atas kegagalan bisnis tingkat tinggi yang disebabkan oleh percampuran dana, mungkin mengacu pada kematian FTX dan Alameda Research.
Binance Berharap untuk Membayar Denda untuk Menyelesaikan Investigasi AS
Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia, berencana untuk membayar denda uang untuk menyelesaikan penyelidikan peraturan dan penegakan hukum AS yang ada ke dalam operasinya, menurut chief strategy officer perusahaan dalam sebuah wawancara.
Menurut Tuan Hillmann, bisnis ini "bekerja sama dengan regulator untuk mencari tahu perbaikan apa yang harus kita lalui sekarang untuk menebusnya." Hasilnya “mungkin akan baik-baik saja, bisa lebih.… Kami hanya tidak tahu. Itu untuk regulator untuk memutuskan.
Apakah Anda percaya bahwa ini adalah masalah yang cukup signifikan untuk mendapatkan perhatian Kongres dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan terhadap Binance? Apakah Binance terlibat dalam ilegalitas seperti yang dicurigai senator?
Sumber: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/