Paus XRP Memindahkan Jutaan dari Binance karena Litigasi yang Membayangi Menyebabkan Rekor Arus Keluar ⋆ ZyCrypto

iklan

 

 

• Investor berkantung tebal mentransfer dana ke luar Binance.
• Binance sedang diselidiki oleh regulator AS untuk klaim pencucian uang.

Paus XRP memegang antara 100,000 dan 10 juta token meningkatkan kepemilikan mereka sebesar 1.5% menjadi 18.29% pada 11 Desember – per data yang diberikan oleh perusahaan analitik Santiment. Aktivitas pembelian semakin dipercepat oleh rencana anggota parlemen AS untuk menuntut CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) dan 'bendera merah' dalam bukti cadangan perusahaan.

Pertukaran terbesar berdasarkan volume perdagangan dilaporkan sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS dan Internal Revenue Service atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran sanksi pidana. Terlepas dari perpecahan di pihak jaksa – dengan beberapa mengklaim bahwa mereka memiliki cukup bukti terhadap pertukaran CZ sementara yang lain percaya sebaliknya – Binance mencatat peningkatan arus keluar.

Pada awal minggu, bursa mencatat arus keluar bersih sebesar $902 juta, menurut data dari Nansen. Di antara investor yang memindahkan XRP adalah paus, seperti yang dilaporkan oleh WhaleAlert. Pelacak tweet pada 13 Desember bahwa 300,000,000 XRP senilai $115 juta dikirim dari Binance ke tujuan yang tidak diketahui.

Arus keluar XRP dari Binance terkait dengan bukti cadangan bursa yang buram

Selang beberapa jam, 37,371,039 XRP lainnya senilai $14 juta dipindahkan dari Binance ke tujuan yang belum diverifikasi. Bagian dari arus keluar Binance – yang sekarang berjumlah lebih dari $1 miliar – sebagian dapat dikaitkan dengan penyimpangan pada bukti cadangan yang baru-baru ini dinyatakan oleh Mazars di bursa.

Surat perusahaan audit itu berbunyi: “kami menemukan bahwa Binance 97% diagunkan tanpa memperhitungkan aset Out-Of-Scope yang dijanjikan oleh pelanggan sebagai jaminan untuk In-Scope-Assets yang dipinjamkan melalui margin dan penawaran layanan pinjaman yang menghasilkan saldo negatif pada laporan kewajiban pelanggan. Dengan dimasukkannya In-Scope Assets yang dipinjamkan kepada pelanggan melalui margin dan pinjaman yang dijaminkan secara berlebihan oleh Out-Of-Scope Assets, kami menemukan bahwa Binance dijamin 101%."

Berdasarkan laporan tersebut, pakar industri mempertanyakan mengapa bursa tidak sepenuhnya mengungkapkan kontrol internal dan keefektifannya. Mantan kepala Kantor Penegakan Internet Komisi Bursa Efek, John Reed Stark, mengatakan: “Laporan bukti cadangan Binance tidak membahas keefektifan kontrol keuangan internal, tidak mengungkapkan pendapat atau kesimpulan jaminan dan tidak menjamin angka-angkanya.”

Laporan Mazars – dirilis pada 7 Desember – menunjukkan bahwa cadangan Bitcoin Binance mengelola lebih dari 575,742.42, senilai $9.7 miliar dengan harga saat ini. Perusahaan juga mengadvokasi bukti cadangan pohon Merkle, membiarkan pengguna memverifikasi aset mereka - sesuatu yang oleh para ahli disebut tidak memadai karena gagal memasukkan kewajiban.