Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Departemen Kehakiman (DoJ) telah mengumumkan bahwa mereka telah menangkap “James Zhong” dan menyita lebih dari 50,000 bitcoin. Koin yang dimaksud awalnya dicuri dari pasar web gelap Jalan Sutra pada tahun 2012 — satu dekade lalu.
Siaran pers oleh DoJ menjelaskan bagaimana Zhong menggunakan exploit untuk mencuri bitcoin dari Ross Ulbricht, pendiri dan pemilik Silk Road, pada September 2012. Nilai barang yang dicuri pada saat itu adalah ~$500,000. Hari ini, simpanan yang sama bernilai lebih dari $1,000,000,000.
Pernyataan dari DoJ juga menunjukkan Zhong mengambil untung dari garpu bitcoin, Bitcoin Cash, pada tahun 2017 sebagai membantu memberikan keterlacakan pada manuvernya.
Cerita sedang berlangsung
Meskipun tidak disebutkan dalam siaran pers awal, Protos menghubungi Lt. Shaun Barnett dari departemen kepolisian Athena, Georgia untuk menjelaskan bagaimana Zhong ditandai. Menurut Lt. Barnett, pada tahun 2019 Zhong memanggil polisi untuk “melaporkan perampokan.” Dia menyebutkan bahwa banyak aset telah dicuri, termasuk “banyak bitcoin.” Hal ini rupanya cukup mendapat perhatian unit Reserse Kriminal IRS (IRS-CI).
Setelah menyelidiki dan mengikuti alamat dompet tertentu, IRS-CI dan departemen kepolisian Athena melakukan penangkapan pada November 2021. Mulai hari ini, Zhong menghadapi hukuman 20 tahun penjara karena satu tuduhan penipuan kawat (ia mengaku bersalah dan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang, jadi kemungkinan dia melihat hampir 20 tahun penjara hampir nol).
Taktik yang dipertanyakan
Ada banyak sekali perilaku yang dipertanyakan dari Zhong dalam memo yang diberikan.
Rupanya, Zhong menyimpan Bitcoin senilai miliaran dolar di “lantai brankas” dan “kaleng popcorn.” Penyidik tampaknya tidak kesulitan menemukan keduanya.
Baca lebih lanjut: Ross Ulbricht dari Silk Road menjual NFT untuk mendukung tawaran grasi presiden
Zhong juga menggunakan pertukaran untuk mendapat untung dari bitcoin yang dicuri sekitar lima tahun setelah eksploitasi, tampaknya dengan cara yang mudah dilacak oleh penyelidik.
Terakhir, terdakwa dan individu lain bernama Clayton Kemker menjalankan sebuah perusahaan di Tennessee bernama RE & D Investments, yang menurut siaran persnya, memiliki "kepemilikan real estat yang substansial" di wilayah Memphis.
Protos telah menghubungi DoJ untuk klarifikasi lebih lanjut dan akan memperbarui jika dan ketika kami mendengarnya kembali.
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter dan berita Google atau dengarkan podcast investigasi kami Inovasi: Kota Blockchain.
Sumber: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/