Jaksa AS sedang menyelidiki transaksi Signature Bank dengan klien kripto ketika regulator tiba-tiba menutup lembaga tersebut pada 12 Maret. Regulator mengatakan bahwa menjaga bank tetap buka akan ...
Tag: Pidana
Bank Tanda Tangan Berada Di Bawah Investigasi Kriminal Sebelum Runtuh: Laporan
Signature Bank yang ramah terhadap kripto sedang diselidiki secara kriminal oleh otoritas AS atas praktik anti pencucian uang sebelum bangkrut secara tiba-tiba pada akhir pekan, Bloomberg melaporkan Rabu, ...
Trump Menyangkal Perselingkuhan Dengan Stormy Daniels — Karena Dia Dilaporkan Dapat Menghadapi Tuntutan Pidana Dalam Skema Uang Sunyi
Topline Mantan Presiden Donald Trump membantah berselingkuh dengan bintang film dewasa Stormy Daniels dan menyerang penampilannya dalam pernyataan panjang yang dikeluarkan melalui kampanyenya, beberapa jam setelah laporan muncul...
Sinyal pengacara SBF perlu menunda persidangan pidana Oktober
Pengacara yang mewakili pendiri FTX Sam Bankman-Fried telah menandai bahwa mungkin perlu untuk menunda persidangan pidana terhadap mantan eksekutif pertukaran kripto — untuk memberinya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pembelaannya....
Mantan Direktur Teknik FTX Nishad Singh Mengaku Bersalah atas Tuntutan Pidana: Reuters
Bergabunglah dengan percakapan paling penting di crypto dan web3! Amankan kursi Anda hari ini Mantan Direktur Teknik FTX Nishad Singh mengaku bersalah atas enam tuntutan pidana di pengadilan New York pada hari Selasa. S...
Sam Bankman-Fried Terkena Tuntutan Pidana Baru Atas Sumbangan Politik
Jaksa hari ini memukul maestro kripto Sam Bankman-Fried dengan tuntutan pidana baru terkait dengan sumbangan politik yang dia berikan saat menjalankan bursa aset digital FTX yang sekarang runtuh. Sebuah pengganti...
Mantan CEO FTX menghadapi 12 tuntutan pidana
Pengadilan federal yang memimpin penuntutan mantan CEO FTX, Sam Bankman-Fried, telah memberikan perintah agar dakwaan pengganti diungkapkan. Dakwaan ini...
Sam Bankman-Fried Ditampar Dengan 4 Tuntutan Pidana Baru Setelah Kejatuhan FTX
Pendiri FTX yang dipermalukan Sam Bankman-Fried (SBF) berada di bawah tekanan hukum lagi setelah hakim membuka segel dakwaan 12 dakwaan terhadapnya pada hari Kamis. Pengajuan menambahkan 4 karakter baru...
Sam Bankman-Fried menghadapi tuntutan pidana baru termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan bank
Hukum • 23 Februari 2023, 9:55 EST Pendiri FTX Sam Bankman-Fried menghadapi tuntutan pidana baru setelah hakim membuka dakwaan 12 dakwaan baru terhadapnya pada hari Kamis, beberapa bulan setelah seruan sebelumnya...
Bankman-Fried Dipukul Dengan Empat Tuntutan Pidana Baru Dugaan Sumbangan Politik Ilegal Dan Penipuan Bank
Topline Mantan miliarder Sam Bankman-Fried, pendiri pertukaran crypto FTX, telah didakwa dengan empat tuntutan pidana baru termasuk tuduhan sumbangan politik ilegal dan ...
Trump Menyebut Investigasi Kriminal Georgia 'Pengadilan Kanguru' Setelah Juri Memberikan Wawancara Tentang Dakwaan yang Akan Datang
Topline Mantan Presiden Donald Trump mengecam dewan juri khusus Georgia yang menyelidiki dugaan upayanya untuk membatalkan pemilihan presiden tahun 2020, mengklaim indikasi juri akan merekomendasikan...
Mantan eksekutif FTX Nishad Singh berencana untuk mengaku bersalah atas tuduhan kriminal: Bloomberg
Hukum • 17 Februari 2023, 2:43 EST Mantan eksekutif FTX ketiga sedang bersiap untuk mengaku bersalah atas tuntutan pidana, Bloomberg melaporkan. Nishad Singh, mantan direktur teknik di FTX, ...
Hakim Menghentikan Kasus SEC, CFTC Terhadap Bankman-Fried Hingga Sidang Pidana Berakhir
Proses perdata dari SEC dan CFTC terhadap pendiri crypto yang dipermalukan Sam Bankman-Fried telah ditunda sampai kasus pidana mantan CEO tersebut selesai. Pada tanggal 7 Februari, Jaksa AS untuk...
Mantan eksekutif Gemini menghadapi penyelidikan kriminal pada tahun 2022: Laporan
Mantan eksekutif Gemini menghadapi penyelidikan kriminal tahun lalu. Penyelidikan tersebut didasarkan pada kasus perdata yang diajukan oleh Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). Dua mantan eksekutif menangis...
Pertempuran Pengadilan Sam Bankman-Fried Dengan SEC dan CFTC Akan Ditunda Sampai Kasus Pidana DOJ Berakhir: Laporan
Seorang hakim AS menunda tuntutan hukum perdata dua regulator federal terhadap mantan CEO pertukaran kripto FTX yang bangkrut sampai Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyelesaikan kasus pidananya lagi...
Gugatan SEC dan CFTC Terhadap Mantan CEO FTX Dihentikan Hingga Proses Pidana Selesai – Berita Bitcoin
Dua tuntutan hukum perdata, yang berasal dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC), terhadap mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried akan dihentikan sementara hingga ...
Hakim AS Menghentikan Gugatan CFTC dan SEC Terhadap SBF Sampai Setelah Pengadilan Pidana
Hakim Distrik Amerika Serikat Kevin Castel telah menyetujui permintaan Departemen Kehakiman untuk menunda tuntutan hukum perdata yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Perdagangan Berjangka Komoditi...
Kasus CFTC, SEC melawan Bankman-Fried akan ditunda sampai kasus pidana berakhir
Kasus perdata yang diajukan oleh regulator AS terhadap mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried dapat ditunda hingga kasus pidana selesai, hakim memutuskan pada hari Senin. Damian Williams, Jaksa AS ...
Binance Diduga Memiliki Ikatan dengan Bitzlato, Pertukaran (Kriminal) yang Sekarang Tidak Berfungsi
Baru kemarin, Live Bitcoin News menerbitkan artikel yang membahas tentang seorang eksekutif kripto Rusia yang menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dikenal sebagai Bitzlato, pertukaran kripto adalah ...
Bourbon yang Dapat Dijual Lebih Dari $50,000—Dan Menginspirasi Kegiatan Kriminal
Topline Ketika beberapa pejabat Oregon minggu ini dituduh berusaha keras untuk membeli botol bourbon Pappy Van Winkle, itu hanyalah cerita terbaru tentang tindakan ekstrem yang diambil orang untuk mencoba ...
Mantan manajer produk Coinbase mengaku bersalah atas tuntutan pidana dalam kasus penting
Seorang mantan manajer produk Coinbase mengaku bersalah pada hari Selasa atas tuduhan penipuan dalam kasus pidana yang diajukan terhadapnya. Departemen Kehakiman mendakwa Ishan Wahi pada bulan Juli, bersama saudaranya...
Trump Menghadapi Penyelidikan Pemerasan Untuk 'Pola Kegiatan Kriminal', Mantan Jaksa Penuntut Dilaporkan Menulis Dalam Buku Baru
Topline Mantan jaksa Manhattan Mark Pomerantz melakukan penyelidikan pemerasan besar-besaran terhadap mantan Presiden Donald Trump, yang dia samakan dengan bos mafia terkenal John Gotti dalam sebuah buku baru yang...
Bankman-Fried mencari 'hubungan yang konstruktif' dengan saksi kasus pidana
Jaksa membagikan salinan pesan Sam Bankman-Fried kepada CEO FTX John Ray III dan seorang saksi yang tidak disebutkan namanya dalam dokumen pengadilan baru pada hari Senin, ketika pengacara berusaha membatasi komunikasi pendiri FTX...
AS Menunjuk Mercenary Wagner Group—Dituduh Menyalurkan Senjata Korea Utara ke Rusia—Sebuah 'Organisasi Kriminal Transnasional'
Topline Departemen Keuangan AS berencana untuk menunjuk perusahaan militer Grup Wagner sebagai “organisasi kriminal transnasional,” Koordinator Komunikasi Strategis Gedung Putih John Ki...
Nouriel Roubini (Dr Doom) di WEF Mengatakan Crypto adalah Kegiatan Kriminal, & CZ adalah 'Bom Waktu Berjalan'
– Iklan – Roubini kembali mengecam cryptocurrency di acara WEF di Swiss. Setelah runtuhnya pertukaran kripto FTX, profesor ekonom terkenal Nouriel Roubini...
$4.1 juta dicuri oleh Penjahat China dari Mobil Korban
Korban sedang menghadiri pertemuan investor kripto. Penyerang menahannya di tempat parkir dan memaksanya mentransfer $4.1 juta ke dompetnya. Surat perintah telah dikeluarkan; selidiki lebih lanjut...
Brother of Criminal Bitcoin Mixing CEO Mengaku Bersalah Mencuri 712 Bitcoin Dari IRS
Dia juga “menghabiskan bitcoin secara berlebihan” di klub tari telanjang dan penerbangan jet pribadi. Foto yang diambil dari ponselnya menunjukkan malam mewah di sebuah klub: Gary mandi di bak mandi penuh uang tunai, kebahagiaan...
Penjahat Tiongkok mencuri $4.1 juta dalam crypto dari mobil korban
Seorang penyerang menggunakan ID wajah investor kripto untuk membuka kunci dompetnya secara paksa dan mentransfer $4.1 juta ke alamatnya sendiri di Tiongkok pada 1 Januari, seperti yang dilaporkan oleh outlet berita lokal. Pelaku berlokasi...
Pengacara Sam Bankman-Fried mengklaim dia membutuhkan saham Robinhood 'untuk membayar pembelaan kriminalnya'
Tim hukum mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried telah mengajukan mosi dalam upaya untuk menghentikan debitur bursa mengendalikan saham Robinhood senilai lebih dari $450 juta. Dalam waktu 5 Januari...
Komentar SBF tentang nasib FTX; Nexo menghadapi tuduhan kriminal
Berita terbesar di cryptoverse pada 12 Januari melihat mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried mengomentari kemungkinan pemulihan FTX dan menceritakan kisahnya dari sisinya. Di tempat lain, Nexo dituduh melakukan kejahatan keuangan...